证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-061
福建海源自动化机械股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议通知于 2015 年 9 月 8 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议
于 2015 年 9 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，
应到董事 7 人（发出表决票 7 张），实到董事 7 人（收到有效表决票 7 张），符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记
名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于投资设立参股子公
司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司（暂定）的议案》。
《关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司
（暂定）的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过《关于公司与
上银瑞金签订附生效条件股份认购合同之补充协议的议案》。
关联董事李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生及王琳先生回避表决该议案。
公司与上银瑞金资本管理有限公司拟就公司 2015 年非公开发行之未尽事宜
签订《福建海源自动化机械股份有限公司与上银瑞金资产管理（上海）有限公司
之附条件生效股份认购合同之补充协议》（以下简称“补充协议”）。补充协议对
本次非公开发行股份涉及的资产管理计划委托人的基本情况、资产管理计划资金
募集到位的时间安排、违约责任、锁定期等事项进行了明确约定。
三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于处置北京房产的议
案》。
同意出售公司位于北京市朝阳区朝阳路十里堡甲 3 号 B 座 10 层 10A、10B、
10C、10D、10E、10F、10G、10H 共八套房屋。
《关于处置北京房产的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件： 《公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十四日
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