股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-19 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第二届董事会第三十三次会议
召开时间：2015 年 9 月 11 日 15:00 时
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2015 年 9 月 7 日以电话、电子邮件及其他方式送达。
应出席董事人数：9 人 实际出席董事人数：9 人（董事：徐汉杰，独立董事：马士华、
王苏生以通讯方式出席会议、）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）、审议并通过《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工
的积极性，促使公司快速健康发展，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、
《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、等法律、法规、规范性文件及深圳市普路通供应链管理股份有限公司《公司
章程》的有关规定，制订了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详细内
容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）、审议并通过《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，
根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《深圳市普路通供应链管理股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详细
内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关
事项的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理
实施激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配
股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应
的调整；
（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配
股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性
股票所必需的事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该
项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会按照激励计划规定的情形决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的事宜，包括但不限于向证券交易所提出解
锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请
办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
（9）授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，
对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票
的补偿和继承事宜；其他授权与终止事项；
（10）授权董事会对公司激励计划进行管理，包括为股权激励计划的实施，
（11）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大
会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备
案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文
件。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详细
内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）、审议并通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制
度>的议案》
修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份变动管理制度》详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
详细内容请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）、审议并通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司会计师事务所选聘制度》详细内容请
见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）、审议并通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司审计委员会年报工作规程》详细内容
请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）、审议并通过《关于修改<独立董事年报工作规程>的议案》
修订后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事年报工作规程》详细内容请
见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）、审议并通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行
第二届董事会换届选举，并提请股东大会审议后，重新选举第三届董事会成员。
公司本届董事会提名委员会提名陈书智先生、张云女士、赵野先生、何帆先生、邹勇先
生、徐汉杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名董玮先生、潘斌先生、傅冠强
先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件；独立董事候选人的任
职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后将与非独立董事候选人一并提交公司
股东大会审议）。
第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细
内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议，股东大会需采用累积投票制进行表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）、审议并通过《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》
提请董事会于 2015 年 9 月 29 日召开深圳市普路通供应链股份有限公司 2015 年第五次
临时股东大会。
《关于召开 2015 年第五次临时股东大会通知的公告》详细内容请见指定信息披露媒
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 11 日
附件：第四届董事会非独立董事候选人简历
陈书智，男，1965 年出生，中国国籍，华中科技大学电力系电磁测量专业学士学位、
经济管理学院管理工程专业硕士。现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事长。
陈书智先生现持有公司股票数量为 19,097,780 股，持股比例为 25.81%；陈书智及其一
致行动人深圳市聚智通信息技术有限公司合计持有公司股票数量为 23,047,445 股，合计持股
比例 31.15%，为公司控股股东及实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。
张云，女，1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任怡亚通的客
户服务部经理、上海分公司总经理、销售中心总经理。现任深圳市普路通供应链管理股份有
限公司董事、总经理、董事会秘书。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
赵野，男， 1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任洛阳 014
中心第二研究室工程师、海南省进出口商品检验局工程师、海南华昌科技开发公司副总经理、
上海拓海实业有限公司总经理、深圳市大云实业有限公司总经理、怡亚通销售中心事业三部
总经理。现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事、副总经理。与公司实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
何帆，男，1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任怡亚通客户
服务部经理、销售部副总经理。现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事。与公司实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
邹勇，男，1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任怡亚通全国
物流运作经理、销售中心总经理助理。现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事、副
总经理。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
徐汉杰，男，1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾先后任浙江电视
台证券财经栏目主编、浙江盈元投资管理有限公司总经理、杭州联梦娱乐软件有限公司首席
执行官、上海永宣创业投资管理有限公司合伙人、浙江浙商创业投资管理有限公司风险合伙
人、顾问。现任深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事。与公司实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
第四届董事会独立董事候选人简历
董玮，男， 1970 年出生,本科,中国国籍,无境外居留权。曾担任华为技术有限公司供应
链管理部总监、深圳市科通通信技术有限公司副总经理,筹备并创立深圳市鹏萱投资管理有
限公司,现担任深圳市鹏萱投资管理有限公司董事兼总经理。与公司实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。
潘斌，男，1972 年出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。曾担任中国南方证券股份
有限公司投资银行部副总经理；现任苏州锦富新材料股份有限公司董事，上海东方华银律师
事务所合伙人。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未
持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
傅冠强，男，1966 年 8 月出生，研究生学历，曾担任大鹏证券有限责任公司计划财务
部总经理、华林证券有限责任公司财务部总经理、中国光大控股有限公司内地财务总监、现
担任广东弘德投资管理有限公司副总经理。与公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
上述人员均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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