股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-22 号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第二届监事第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
通知于2015年9月7日以电话、电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2015年9月11日在公
司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符
合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司
监事会主席邝燕女士主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及
《股权激励有关备忘录 1-3 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选
的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理
办法》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，符合公司《深圳市普路通供
应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在
保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，
不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议并通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司本届监事会提名赵甦女士、程明伟先生为公司第三届监事会监事候选人。监事候
选人简历见附件。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事
仍按照有关法律、法规和要求，履行监事职务。
公司第三届监事会中最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过
公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议，以上监事候选人如获股东大会选举通过，将与职
工代表监事共同组成公司第三届监事会。
股东大会需采用累积投票制进行表决。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
监事会
2015年9月11日
附件：第三届监事会非职工监事候选人简历：
赵甦，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士学历。曾先后
就职于东北内蒙古煤田地质局计划处、海南新大洲摩托车股份有限公司，先后任海南恒泰芒
果产业股份有限公司任财务部部长助理、海南田园饮料有限公司任总会计师、海南五指山集
团有限公司任副总裁、浙江宁波惠康集团有限公司副总裁兼董事会秘书、华丰建设股份有限
公司总会计师、董事会秘书及拟上市审计负责人、浙江浙商创业投资管理有限公司合伙人、
副总裁、投后管理总监，2008 年 8 月起至今现任公司监事。
赵甦女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在
关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
程明伟，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾在深圳市德利冷气机电
有限公司、深圳市天河技术开发有限公司及深圳市五洲宾馆等单位工作，2015 年 7 月至今
任本公司行政人事部职员。
程明伟先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股
份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
