证券代码:300181 证券简称:佐力药业 公告编号:2015-089
浙江佐力药业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9 月 5 日以邮
件方式向各监事发出公司第五届监事会第十三次会议通知。本次会议于 2015 年
9 月 10 日在浙江佐力药业股份有限公司总部会议室以现场表决的方式召开。会
议应到 3 人,实到 3 人,本次会议主持为监事会主席彭晓国,列席人员:郑超一。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如
下决议:
一、审议通过《关于浙江百草中药饮片有限公司增资暨股权转让的议案》
与会监事一致认为:公司以自有资金 6,000 万元对浙江百草中药饮片有限公
司进行增资,增资完成后,以自有资金 7,004.4 万元受让百草中药 27.46%的股
权,此对外投资是公司围绕大健康领域,构建“慢病及健康管理”生态系统的重
要布局。其决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、中国证监会和深圳证券
交易所的规范性文件的相关规定。与会监事同意公司对浙江百草中药饮片有限公
司增资并股权转让事宜。
具体内容见与本公告同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
《关于浙江百草中药饮片有限公司增资暨股权转让的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
二、审议通过《与浙江省德清县卫生和计划生育局签署《德清县第三人民
医院引进社会资本参与合作办医协议书》的议案》
与会监事一致认为:公司以现金方式出资人民币 18926.70 万元,投资德清
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县第三人民医院建设,积极参与德清县第三人民医院合作办医,是借助国家大力
推动社会资本举办医疗机构之发展契机,基于公司“打造大健康全产业链”的发
展战略,有助于公司快速切入医疗服务业务,有助于公司完善大健康产业链布局,
发挥公司现有产业协同效应。同意公司与德清县卫生和计划生育局签署《德清县
第三人民医院引进社会资本参与合作办医协议书》。
目前正式协议正在相关部门履行审批手续,《德清县第三人民医院引进社会
资本参与合作办医协议书》签订后,公司将按规定披露具体内容,请关注中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
三、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》
与会监事经认真核查,认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向合
格投资者公开发行公司债券的条件,不存在不得公开发行公司债券的相关情况。
同意提交股东大会审议本项议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
四、审议通过《关于公司 2015 年度发行公司债券方案的议案》
与会监事一致认为:公司本次拟向合格投资者公开发行票面总额不超过 5
亿元(含 5 亿元)人民币的公司债券,有利于改善公司债务结构、拓宽公司融资
渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本。同意提交股东大会审议本项议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《浙江佐
力药业股份有限公司关于发行公司债券方案的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
监 事 会
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2015 年 9 月 11 日
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