证券代码:000833 证券简称:贵糖股份 公告编号:2015–050
广西贵糖(集团)股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2015 年 9 月 1 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间:2015 年 9 月 11 日。
会议召开的方式:通讯表决 。
3、会议应参加表决董事 5 人,实际参加表决的董事 5 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》;
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于修改<公
司章程>及附件有关条款的议案》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2015 年中层以上管理人员效益年薪分配方案》;
中层以上管理人员(不包括董事、监事)效益年薪由基础效益年
薪和绩效效益年薪两部分构成,即:效益年薪=基础效益年薪+绩效效
益年薪
(1)效益年薪总额的确定
1
2015 年效益年薪总额根据 2015 年完成利润目标情况确定,具体
如下:
①完成 2015 年利润总额目标的,按 2014 年各层级人均效益年薪
进行计提,即:以 2014 年各层级人均效益年薪乘以 2015 年各层级享
受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪,然后将各层级的效益年
薪相加即为公司 2015 年效益年薪总额。
②完成 2015 年利润总额达到或超过利润总额目标挑战值的,在
2014 年人均效益年薪基础上增加 10%进行计提,即:以 2014 年各层
级人均效益年薪乘以 110%,再乘以 2015 年各层级享受效益年薪的人
数计算出各层级的效益年薪,然后将各层级的效益年薪相加即为公司
2015 年效益年薪总额。
③完成 2015 年利润总额低于目标的,在 2014 年人均效益年薪基
础上下降 30%进行计提,即:以 2014 年各层级人均效益年薪乘以 70%,
再乘以 2015 年各层级享受效益年薪的人数计算出各层级的效益年薪,
然后将各层级的效益年薪相加即为公司 2015 年效益年薪总额。
各层级效益年薪按 60%与 40%的比例分为两部分,其中 60%作为基
础效益年薪,40%作为绩效效益年薪。
(2)基础效益年薪分配办法
①各层级应发基础效益年薪总额的计提
各层级应发基础效益年薪总额按 2015 年各层级应发效益年薪总额
的 60%计提。
②各层级个人基础效益年薪分配办法
公司领导的基础效益年薪具体实施由董事长确定;中层正职的基
础效益年薪由总经理确定,报董事长审批;中层副职的基础效益年薪
2
由总经理班子平衡后,报总经理审批。
(3)绩效效益年薪分配办法
①各层级应发绩效效益年薪总额的计提
各层级应发绩效效益年薪总额按 2015 年各层级应发效益年薪总额
的 40%计提。
②各层级个人绩效效益年薪的分配办法
各层级人员的绩效考核,根据《2015 生产经营目标绩效考核管理
办法及实施细则》有关规定进行。各层级个人绩效效益年薪根据个人
年度考核最终得分确定。
(4)专项考核奖励
公司按照 2015/2016 榨季进蔗量及年度利润目标等完成情况设立
《专项考核奖励方案》对相关责任人员给予奖励,具体由董事长、总
经理实施。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期
理财产品额度的议案》;
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于增加使用
自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品额度的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签订募集
资金三方监管协议的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的
3
议案》;
公司第六届董事会董事的任期届满,根据《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。
公司董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三
名。经公司董事会提名委员会审查,本次董事会提名但昭学先生、陈
健先生、王琦先生、林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人(简历详见附件 1)。
独立董事对该项议案无异议,发表了同意的独立意见。
经本次会议审议通过的第七届董事会非独立董事候选人将提交公
司 2015 年第二次临时股东大会进行选举(采用累积投票制)。
(1)同意选举但昭学先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)同意选举陈健先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)同意选举王琦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)同意选举林钦河先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议
案》;
公司第六届董事会董事的任期届满,根据《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。
公司董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三
4
名。经公司董事会提名委员会审查,本次董事会提名顾乃康先生、龚
洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件
2)。
独立董事对该项议案无异议,发表了同意的独立意见。
根据深交所《独立董事备案办法》,公司将把独立董事候选人的
有关材料报送深交所,由深交所对独立董事候选人的任职资格和独立
性进行审核。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东
大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内,
未对独立董事候选人提出异议的,公司将按计划召开股东大会,选举
独立董事;如深交所对独立董事候选人提出异议,公司将修改选举独
立董事的相关提案并进行公告,并将提出新的独立董事候选人。在经
深交所审核无异议后,公司再把该项议案提交股东大会审议。
经本次会议审议通过的第七届董事会独立董事候选人将提交公司
2015 年第二次临时股东大会选举(采用累积投票制)。
(1)同意选举顾乃康先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)同意选举龚洁敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年9月29日(星期二)下午14:00 在公司第一会议
室现场召开公司2015 年第二次临时股东大会,审议如下议案:
5
(1)关于修改《公司章程》及附件有关条款的议案;
(2)关于增加使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品
额度的议案;
(3)关于选举第七届董事会非独立董事的议案 ;
(4)关于选举第七届董事会独立董事的议案 ;
(5)关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 。
以上议案已经2015 年9月11日召开的第六届董事会第三十四次
会议、第六届监事会第二十八会议审议通过。
本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2015 年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次
会议决议。
特此公告。
广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
6
附件 1:第七届董事会非独立董事候选人简历
但昭学:男,1964 年出生,清华大学硕士研究生,工程师,中
共党员。1992 年 7 月至 1997 年 6 月历任广东省经济委员会科员、副
科长、主任科员;1997 年 6 月至 1999 年 4 月任广东省能源利用监测
中心主任、广东粤能科技实业有限公司总经理;1999 年 4 月至 2002
年 11 月历任广东粤能(集团)有限公司副总经理、总经理;2002 年
11 月至 2004 年 8 月任广东省广业投资集团总经理;2004 年 8 月至
2009 年 2 月历任广东省广业电子机械产业集团有限公司总经理、副
董事长;2009 年 2 月至 2012 年 12 月任广东省广业电子机械产业集
团有限公司董事长;2011 年 10 月至 2012 年 2 月任广西贵糖集团有
限公司副董事长。2012 年 2 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公
司(曾用名:广西贵糖集团有限公司)董事长、董事。2013 年 1 月至
今任广西贵糖(集团)股份有限公司董事长、董事。
但昭学先生任广西广业粤桂投资集团有限公司董事长,未持有本
公司股份,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合
《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
7
陈健:男,1968 年出生,汉族,中共党员,博士研究生,高级
工程师。1992 年 7 月西北轻工业学院制浆造纸专业本科毕业。2002
年 7 月广西大学制糖工程专业制浆造纸方向研究生毕业。2014 年 6
月广西大学化学工艺专业可再生资源加工与环境保护方向专业博士
毕业。1992 年 7 月至 2001 年 1 月历任本公司造纸车间技术员、助理
工程师、工程师、发展部副经理、第二造纸厂厂长、广西贵港金田糖
业有限公司董事。2001 年 1 月至 2002 年 5 月任本公司副总经理兼第
二造纸厂厂长。2002 年 5 月至 2008 年 7 月任本公司副总经理。2008
年 7 月至 2014 年 2 月任本公司总经理。2010 年 2 月至 2013 年 5 月
任广西纯点纸业有限公司董事、总经理。2013 年 1 月至 2013 年 12
月任广西纯点纸业有限公司董事长、董事。2011 年 4 月至今任本公
司党委副书记。2014 年 2 月至今任本公司董事、总经理。
陈健先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系;持
有本公司股份 3,240 股,没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职
条件。
8
王琦:男,1964 年出生,中山大学硕士研究生,高级经济师,
中共党员。1984 年 7 月毕业于中山大学地质系。1984 年 7 月至 1993
年 12 月历任云硫采选公司技术员、车间副主任、主任;1994 年 1 月
至 1996 年 4 月历任云硫集团露天矿调度室主任、副矿长;1996 年 5
月至 1998 年 11 月任云硫集团企管处副处长;1998 年 11 月至 2002
年 4 月任云硫集团计划统计处第一副处长(其间:1999 年 9 月至 2002
年 4 月广东省社会科学院经济管理在职研究生);2002 年 4 月至 2005
年 10 月任云浮硫铁矿企业集团公司总经理办公室主任;2005 年 10
月至 2006 年 12 月任云浮硫铁矿企业集团公司企业管理部部长;2007
年 1 月至 2010 年 3 月任云浮硫铁矿企业集团公司副总经理;2010 年
3 月至 2011 年 9 月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总经理(主持
经营工作)、党委委员;2011 年 9 月-2012 年 12 月任云浮广业硫铁矿
集团有限公司董事、总经理、党委副书记;2012 年 12 月至今任云浮
广业硫铁矿集团有限公司董事长、党委书记、兼任广东广业云硫矿业
有限公司董事长、党委书记。
王琦先生任本公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司董事
长、党委书记,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定
要求任职条件。
9
林钦河:男,1961 年出生,大学本科,高级工程师,中共党员。
1982 年 1 月毕业于广东工学院采矿专业。1982 年 1 月至 1990 年 3 月
任云浮硫铁矿设计研究所、生产技术处副科长;1990 年 3 月至 1992
年 3 月任云浮硫铁矿露天矿穿爆车间第一副主任;1992 年 3 月至 1995
年 3 月任云浮硫铁矿企业集团公司生产技术科科长;1995 年 2 月至
2002 年 8 月任云浮硫铁矿企业集团公司露天矿副矿长;2002 年 8 月
至 2009 年 8 月任云浮硫铁矿企业集团公司矿业分公司副经理;2009
年 8 月至 2013 年 1 月任云浮广业硫铁矿集团有限公司生产技术部部
长;2013 年 1 月至 2013 年 2 月任云浮广业硫铁矿集团有限公司技术
规划部部长;2013 年 2 月至 2013 年 8 月任云浮广业硫铁矿集团有限
公司副总工程师、技术规划部部长、技术开发中心主任。2013 年 8
月-2013 年 10 月任云浮广业硫铁矿集团有限公司副总工程师、技术规
划部部长、技术开发中心主任、广东广业云硫矿业有限公司党委委员、
副总经理;2013 年 10 月-2014 年 6 月任云浮广业硫铁矿集团有限公
司副总工程师,广东广业云硫矿业有限公司党委委员、副总经理;2014
年 6 月-2014 年 11 月任广东广业云硫矿业有限公司党委委员、副总经
理;2014 年 11 月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司董事、广东广
业云硫矿业有限公司董事、总经理、党委委员。
林钦河先生任本公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司董事,
未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
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附件 2: 第七届董事会独立董事候选人简历
顾乃康:男,1965 年出生,博士研究生,教授。1982 年 7 月至
1986 年 7 月在无锡轻工业学院(现江南大学)本科学习,获工学学
士;1986 年 7 月至 1988 年 8 月在无锡轻工业学院纺织分院任助教;
1988 年 9 月至 1991 年 7 月在中山大学管理学院学习,获得经济学硕
士学位;1991 年 8 月至 2004 年 6 月在中山大学管理学院历任助教、
讲师、副教授;2004 年 6 月至今任中山大学管理学院财务与投资系
教授、博士生导师。在此期间获得管理学博士学位(2000 年 1 月至
2004 年 5 月,任中山大学管理学院副院长;2003 年 10 月至 2009 年
10 月,任海印股份独立董事)2012 年 1 月至今任深圳筑博建筑设计
公司独立董事。2014 年 5 月至今任广州珠江实业开发股份有限公司
独立董事;2013 年 1 月至今任广西贵糖(集团)股份有限公司独立
董事。
顾乃康先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关
系,未持有本公司股份,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没
有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
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龚洁敏:女,1968 年出生,硕士研究生,中级会计师、注册会
计师、司法会计鉴定人。1988 年 7 月毕业于中山大学外经会计专业,
2004 年 8 月 ROYAL ROADS UNIVERSITY 工商管理专业硕士研究生毕
业。1988 年 8 月至 1994 年 3 月在广东省审计厅从事政府审计工作,
1994 年 3 月至 1999 年 12 月在广州会计师事务所(现广东正中珠江
会计师事务所有限公司)从事审计工作,2007 年 12 月 2012 年 1 月
任广东广弘控股股份有限公司独立董事,1999 年 12 月至今任广东粤
诚会计师事务所有限公司所长(法定代表人)。
龚洁敏女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关
系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间没有关系。符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
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