沈阳机床：关于召开2015年度第四次临时股东大会的提示性公告_股票频道

股票代码:000410 股票简称:沈阳机床公告编号:2015-75

沈阳机床股份有限公司关于召开

二〇一五年度第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2015 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网上刊登了《召开 2015 年度第四次临

时股东大会的通知》公告。现发布本次股东大会的提示性公

告如下:

一、召开会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间 2015 年 9 月 16 日(星期三)

下午 14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 16 日 9∶30-11∶30

和 13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2015 年 9 月 15 日 15∶00 至 2015 年 9 月 16

日 15∶00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:沈阳机床股份有限公司主楼

V1-02 会议室。

3、召集人:公司董事会。本次股东大会召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、召开方式:现场投票和网络投票

5、表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票

中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进

行表决的,以第一次投票表决为准。

6、出席对象:

(1)截止 2015 年 9 月 10 日下午 3 时收市后在中国证券

登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其

委托代理人

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

审议:1、《关于采购设备关联交易的议案》

2、《关于增加二○一五年度日常关联交易额度议案》

上述议案内容详见 2015 年 8 月 31 日公司在《中国证券

报》、《证券时报》上刊登的公司第 7 届董事会第 11 次会议

决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席

会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、

法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委

托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办

理登记手续。

2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证

进行登记。

3、因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人

出席。

4、异地股东可以信函或传真方式登记。

5、登记时间:2015 年 9 月 11 日至 2015 年 9 月 15 日

6、登记地点:董事会办公室

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,

股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系

统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360410

2、投票简称:“沈机投票。”。

3、投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为 2015 年 9 月 16 日 9∶30-11∶30 和 13∶

00-15∶00。

4、在投票当日,“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数

字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,

1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二。每一议案应以相

应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对

除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对应申

议案序号议案内容

报价格

总议案表示对以下所有议案统一表决 100

议案 1 《关于采购设备关联交易的议案》 1.00

议案 2 《关于增加二○一五年度日常关联交易 2.00

额度议案》

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,

2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议

案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了

重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关

议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相

关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决

意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投

票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网系统投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 15

日下午 3:00,结束时间为 2015 年 9 月 16 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深

交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身

份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。

股东获取身份认证的具体流程

① 申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专

区注册,填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服

务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验

码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借

“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活指令发出 5 分

钟后即可以使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网

络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统

挂失,挂失可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代

理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址:

ca@szse.cn

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联

网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股

东大会列表”选择“沈阳机床 2015 年度第 4 次临时股东大

会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,

输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书

的投资者可选择 CA 证书登录;

③ 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操

作;

④ 确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股

东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重

复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几

项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,

纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见

的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1、公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号

2、邮编:110142

3、电话:(024)25190865

4、传真:(024)25190877

5、联系人:林晓琳、石苗苗

6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司 7 届 11 次董事会决议。

附件:授权委托书

沈阳机床股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十一日

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限

公司 2015 年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号议案内容同意反对弃权

议案 1 《关于采购设备关联交易的议案》

议案 2 《关于增加二○一五年度日常关联交

易额度议案》

委托人(签名):

委托人持股数:

委托人股东账户号:

委托人身份证号码:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

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