北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-43
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于修订和补充非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2014 年 9
月 25 日召开第五届董事会第六次会议,2014 年 10 月 15 日召开 2014 年第二次临时股东大
会审议通过公司向特定对象淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝(中国)软件”)
非公开发行股票方案、《北京中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票
预案》(以下简称“《非公开发行预案》”)及相关事项。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,根据公司股东大会授权,经公司第五届董事
会 2015 年第八次临时会议审议通过,公司董事会对本次非公开发行股票方案中涉及发行价
格、发行数量、限售期和募集资金用途等方面进行修订、补充和细化,并对《非公开发行预
案》进行了部分修订、细化和补充,主要调整内容如下:
预案章节 预案内容 修订和补充内容
1、补充了股东大会批准情况和董事会对本次发行方
案的修订事宜
2、补充了 2014 年度权益分派后调整非公开发行股票
重要提示 重要提示
发行价格的情况
3、修订、细化和补充了发行股份数量、发行对象认
购数量、限售期、募集资金总额、募集资金用途等
释义 释义 修订了“淘宝旅行”的释义,已更名为“阿里旅行去啊”
1、更新了 2014 年的营业收入、归属于母公司所有者
二、本次非公开发
净利润数据及复合年均增长率数据
行的背景和目的
第一节 本次非 2、更新了畅联业务 2014 年度有效直连产量数据
公 开 发 行 股票 三、发行对象及其
修订了发行后淘宝(中国)软件持有公司股份的比例
方案概要 与公司的关系
四、本次非公开发 1、补充了 2014 年度权益分派后调整非公开发行股票
行股票的定价原 发行价格的情况
1
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则、发行数量和限 2、修订了本次非公开发行股票的发行数量、限售期
售期安排
五、本次募集资金 修订了募集资金总额,细化和补充了募集资金具体投
投向 入方向
九、本次发行是否
导致公司控制权 修订了发行后李仲初先生持有公司股份的比例
发生变化
十、本次发行方案
已经取得有关主
管部门批准的情 修订了本次发行方案已获得的审批情况
况以及尚需呈报
批准的程序
一、淘宝(中国)
更新了淘宝(中国)软件的法定代表人
软件基本情况
三、最近三年主要
业务的发展状况 更新了淘宝集市 2014 年的交易量数据
和经营成果
四、最近一年简要
更新了淘宝(中国)软件 2014 年财务数据
第二节 发行对 财务会计报表
象基本情况 七、本预案修订稿
披露前 24 个月淘
补充披露了公司 2015 年 5 月 11 日与浙江去啊网络
宝(中国)软件及
技术有限公司、北京首旅酒店(集团)股份有限公司
其控股股东、实际
签署《首旅酒店集团-石基信息-阿里旅行战略合作协
控制人与上市公
议》的情况
司之间的重大交
易情况
1、补充了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》
第三节 附生效 第三节 附生效条 的签署情况
条 件 的 股 份认 件的股份认购协 2、补充了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》
购协议概要 议概要 的生效条件
3、修订了合同中限售期的表述
4、修订了其他重要条款中董事提名相关条款的内容
一、本次募集资金
对募集资金的具体使用方向进行了明确
使用计划
1、对各募集资金使用方向的具体使用金额及测算依
第四节 董事会
二、本次募集资金 据进行了补充完善
关 于 本 次 募集
的可行性分析 2、取消了募集资金用于产业链上下游兼并收购的表
资 金 使 用 的可
述
行性分析
三、本次发行对公
根据《股份认购协议之补充协议》的内容,修订了“进
司经营管理和财
一步完善公司治理结构”部分的内容
务状况的影响
第五节 董事会 一、本次发行后上 根据发行数量变化情况修订了发行后李仲初先生的
关 于 本 次 发行 市公司业务及资 持股比例
2
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对 公 司 影 响的 产是否存在整合
讨论与分析 计划、公司章程、
股东结构、高管业
务结构的变动情
况
五、本次发行后公
发行前公司资产负债率水平更新,根据募集资金总额
司负债水平的变
的调整修订了本次发行后公司资产负债率水平
化情况
1、将甲骨文收购 MICROS 交易进度更新至目前状况
2、根据细化后的募集资金具体使用方向对募集资金
六、本次发行相关 运用风险进行了修订
风险的说明 3、补充披露了研发风险
4、将净资产收益率下降风险补充后替换为摊薄即期
回报风险
一、公司利润分配 补充披露了《关于修改公司章程的议案》已经通过股
政策 东大会审议的情况
二、公司最近三年
第六节 公司利 现金股利分配情
补充披露了 2014 年度利润分配方案
润 分 配 政 策及 况及未分配利润
执行情况 使用情况
补充披露了《关于<公司未来三年股东回报规划(2014
三、公司未来三年
年-2016 年)>的议案》已经通过股东大会审议的情
的股东回报规划
况
除上述修订、细化和补充披露外,公司未修订《非公开发行预案》的其他内容。《北京
中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票预案(修订稿)》(2015-41)
详见 2015 年 9 月 12 日的《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 10 日
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