证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2015—049
新疆西部牧业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1 ）现场会议召开时间：2015 年 9 月 11 日 10:30；
（2 ）网络投票时间：2015 年 9 月 10 日—9 月 11 日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 9 月
11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 10 日 15:00 至
2015 年 9 月 11 日 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆石河子市北三东路 29 号，新疆西部
牧业股份有限公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相
结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事徐义民先生
6.本次股东大会的通知已于 2015 年 8 月 25 日在中国证监会指定
的创业板信息披露网上（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆西部牧业股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会
的股东及股东代理人共 7 名，代表公司有表决权股份 79,953,318 股，
占公司股份总数的 48.81%。其中：通过网络投票表决的股东共 1 名，
代表公司有表决权股份 140,000 股，占公司股份总数的 0.0855%。出
席本次会议的持股 5%以下中小股东所持（代表）股份 7,354,725 股。
2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如
下议案：
1、审议关于公司向银行申请追加贷款授信额度的议案；
表决结果：同意 79,953,318 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
7,354,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 0%。
2、审议关于公司向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限
公司申请追加 4000 万元借款的议案；
表决结果：同意 7,354,725 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。关联股东石河子国有资产经营
(集团)有限公司回避此项议案表决。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
7,354,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 0%。
3、审议关于关于公司对全资子公司新疆西牧乳业有限责任公司
提供 5000 万元担保计划的议案。
表决结果：同意 79,953,318 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
7,354,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 0%。
4、审议关于公司对全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究
中心有限公司提供 6000 万元借款计划的议案；
表决结果：同意 79,953,318 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
7,354,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 0%。
5、审议关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中
心有限公司部分参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司调整出
资比例的议案；
表决结果：同意 79,953,318 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
7,354,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 0%。
6、审议关于公司收购浙江一恒牧业有限公司 40%股权的议案；
表决结果：同意 79,953,318 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
7,354,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占
出席会议有表决权中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权中小股东所持股份的 0%。
详细内容见：2015 年 8 月 25 日，公司在中国证监会创业板指定
信息披露网站披露的相关公告，供各位投资者查阅。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法
律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆西部牧业股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议
决议》；
2、《北京市国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司2015
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
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