证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:临 2015-020
山西通宝能源股份有限公司
八届董事会十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十七次会议于 2015 年 9
月 11 日在公司会议厅召开。会议通知已于 2015 年 9 月 1 日以传真方
式发出且确认送达。会议采取现场和通讯表决相结合的方式,应到董
事 6 名,实到 6 名。本次会议由公司董事王启瑞主持,公司 5 名监事
和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司八届董事会董事长的议案》。
选举王启瑞为公司八届董事会董事长。
表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
(二)审议通过了《关于调整公司八届董事会战略委员会委员的
议案》。
战略委员会委员调整为:
召集人:王启瑞董事
1
组成人员:王建军董事、李明星董事、崔劲独立董事、张志铭独
立董事、辛茂荀独立董事
表决票:6 票,赞成票:6 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
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