证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-049
温州宏丰电工合金股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：本次股东大会会议通知于 2015 年 8 月 26 日以公告方式发出
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、会议召开时间：
现场会议：2015 年 9 月 11 日（星期五）下午 2 点 30 分
网络投票：2015 年 9 月 10 日--2015 年 9 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 11 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2015 年 9 月 10 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 11 日下午 15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电
工合金股份有限公司 3 楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈晓
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共四人，代表公司有表决权的股份
181,203,900股，占公司有表决权股份总数的65.5963%。其中：出席本次会议的中小
投资者股东及股东代表共两人，代表股份7,194,300股，占上市公司总股份的2.6％。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共四人，代表股份
181,203,900股，占上市公司总股份的65.5963％。其中，出席现场会议的中小投资者
股东及股东代表共两人，代表股份7,194,300股，占上市公司总股份的2.6％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占上
市公司总股份的0％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共0人，代
表股份0股，占上市公司总股份的0％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次股东大会，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司章程>及相关内控制
度的议案》
总表决情况：
同意票 181,203,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0%。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 7,194,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所李广新律师、李嘉慧律师见证， 并出具了
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员
资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2015年第一次临时股东大
会决议；
2、北京德恒律师事务所关于温州宏丰电工合金股份有限公司2015年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十一日
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