证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-059
上海电气集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 9 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:上海漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B
楼 3 楼兴园厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中:A 股股东人数 61
境外上市外资股股东人数(H 股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 7,770,203,298
其中:A 股股东持有股份总数 7,426,300,268
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 343,903,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 60.5916
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 57.9099
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.6817
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,公司执行董事兼总裁郑建华先生主
持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,公司董事黄迪南、王强、朱克林、黄瓯、吕
新荣、褚君浩均因公未能出席本次会议;
2、公司在任监事 5 人,出席 1 人,公司监事董鑑华、李斌、周昌生、郑伟健均
因公未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书伏蓉出席本次会议;部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于上海机电股份有限公司和上海电气(集团)总公司以对美国
高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 395,835,057 99.9984 4,500 0.0011 2,000 0.0005
H股 342,771,030 99.6708 0 0.0000 1,132,000 0.3292
普通股合计: 738,606,087 99.8461 4,500 0.0006 1,134,000 0.1533
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于上海机电 395,8 99.9984 4,500 0.0011 2,000 0.0005
股份有限公司 35,05
和上海电气(集 7
团)总公司以对
美国高斯国际
有限公司的债
权进行债转股
的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:余蕾、张小龙
2、 律师鉴证结论意见:
本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法
律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定,本次会议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
上海电气集团股份有限公司
2015 年 9 月 12 日
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