证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2015-073
新天科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 09 月 08 日以电子
邮件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事
会第二十一次会议的通知》。2015 年 09 月 11 日,公司第二届董事会第二十一次
会议以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议,会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议,会议通过以下决议:
审议通过《关于河南福国置业有限公司委托贷款展期的议案》
公司董事会认为:本次对河南福国置业有限公司 3,500 万元的委托贷款进行
展期,展期后贷款利率、抵押物及连带责任担保等条件不变,福国置业提供抵押
担保的资产充足,本次委托贷款展期风险可控。
表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一五年九月十一日
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