证券代码：300458 证券简称： 全志科技 公告编号：2015-0911-001
珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2015年9月11日在
公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事 7
人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事3人，侯丽荣、王芹生、蔡敏、
何彦峰4人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第十次会议通知已于2015年9
月8日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达， 会议由董事长张建
辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
为适应公司业务发展战略的需求，公司拟设立西安全志科技有限公司（以下
简称“西安全志”），注册资本人民币 10000 万元，全部以自有资金出资，占西
安全志科技有限公司注册资本的 100%。（上述信息以工商部门核准登记为准）
根据公司深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交
公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任唐立华先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。董事唐立华作为总经理候选人,
与该议案存在关联关系,回避表决。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李龙生先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
1. 珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议
2. 第二届董事会独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
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