证券简称:海虹控股 证券代码:000503 编号:2015-53
海虹企业(控股)股份有限公司
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)在 2015 年 8 月 27 日
的《中国证券报》、上海证券报》、证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》,为了保护投资者的合法
权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开 2015 年第二次临时
股东大会的提示性公告。具体内容公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议时间:
现场会议召开时间为:2015 年 9 月 15 日下午 14:30。
网络投票时间为:2015 年 9 月 14 日至 9 月 15 日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015 年 9 月 15 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2015 年 9 月 14 日 15:00 至 2015 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
(二)会议地点:海口市滨海大道君华海逸大酒店(原文华大酒店)公司会
议室
(三)会议方式:现场投票和网络投票相结合
(四)会议召集人:公司董事会
(五)出席会议对象:
1.截止 2015 年 9 月 9 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人(委托书格式附后);
2.本公司的董事、监事及高级管理人员;
3.本公司聘任的律师及特邀嘉宾。
二、会议审议事项
1、《海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年员工持股计划(草案)》及摘
1
要
2、关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3、关于制定《员工持股计划管理办法》的议案
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记方式:
个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记;
委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记;
法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托
书、持股证明办理出席登记;
(二)登记时间:2015 年 9 月 10 日至 9 月 14 日工作时间(8:30-12:00 及
14:30-17:30)
(三)登记地点:
现场登记:海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
其它方式:异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时
间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜说明如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:360503
2.投票简称:海虹投票
3.投票时间:2015 年 9 月 15 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
4.在投票当日,“海虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序
(1)输入“买入”指令;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1,2.00
元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
2
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100
《海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年员工持股
1 1.00
计划(草案)》及摘要
关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
2 2.00
议案
3 关于制定《员工持股计划管理办法》的议案 3.00
(3)在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意,2 股代表反对,3
股代表弃权。
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)确认投票委托完成。
6.注意事项
(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(2)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 14 日下午 15:00,结束
时间为 2015 年 9 月 15 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
股东申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请办理。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1)申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;点击“申请密
码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置服务密码,如申
3
请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激
活服务密码。
该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参
加其他网络投票时不必重新激活。
3.网络投票操作程序
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选
择“海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”进行互
联网投票系统投票;
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券
账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
4.股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。
5.查询投票结果的操作方法
(三)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易
所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可
以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
(四)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于
该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址:海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部
4
联系人:王晨曦
联系电话:(0898)68510496
联系传真:(0898)68510496
邮政编码:570105
2.会议会期费用
本次股东大会会期预计半天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董 事 会
二零一五年九月十一日
5
附:授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席海虹企业(控股)股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
1 《海虹企业(控股)股份有限公司 2015 年员工
持股计划(草案)》及摘要
2 关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜
的议案
3 关于制定《员工持股计划管理办法》的议案
注:请在选定项目下划“√”,其他符号无效。
对可能纳入股东大会议程的临时提案,受托人应按下列指示行使表决权:
1. 对临时提案_________________________投赞成票;
2. 对临时提案_________________________投反对票;
3. 对临时提案_________________________投弃权票。
如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人
是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是 / □否;
对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股
东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是 / □
否;
授权委托书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束
为止。
委托人(签名): 受托人(签名):
委托人股东帐号: 受托人身份证号:
委托人身份证号:
委托人持股数: 签署日期:
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