证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:临 2015-043
债券代码:122134 债券简称:11 华微债
吉林华微电子股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 9 月 2 日发
出召开第六届董事会第四次会议通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方
式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公
司于 2015 年 9 月 10 日在公司本部会议室以通讯表决的方式召开了第六届董事会第
四次会议,会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:
一、审议通过《关于对<吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)>
进行调整的议案》
董事夏增文先生、赵东军先生属于本次股权激励计划的激励对象,为本议案的
关联董事,在审议本议案时回避表决,由其他 3 名董事表决通过。
详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《吉林华微
电子股份有限公司关于对〈股票期权激励计划(草案)〉进行调整的公告》(临
2015-045)。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,2 票回避。
二、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于向股权激励对象授予股票期
权的议案》
董事夏增文先生、赵东军先生属于本次股权激励计划的激励对象,为本议案的
关联董事,在审议本议案时回避表决,由其他 3 名董事表决通过。
公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事对本
议案发表了独立意见。
详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《吉林华微
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电子股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》(临 2015-046)。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对,2 票回避。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 12 日
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