附件：
深圳华侨城股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
重要提示：
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简
称“《管理办法》”）的有关规定，深圳华侨城股份有限公司（以下简
称“公司”） 独立董事、薪酬与考核委员会召集人曹远征先生受其他
独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2015 年 9 月 28 日召开的
2015 年第三次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述
内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负
有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人曹远征作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独
立董事的委托，就公司 2015 年第三次临时股东大会中的五项议案征
集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵
市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定信
息披露网站发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于
上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书
的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司法定中文名称：深圳华侨城股份有限公司
公司证券简称：华侨城 A
公司证券代码：000069
公司法定代表人：刘平春
公司董事会秘书：曾辉
公司证券事务代表：陈钢
公司联系地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼
公司邮政编码：518053
公司联系电话：（0755）26909069
公司联系传真：（0755）26900936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
2、征集事项
由征集人向公司股东征集公司 2015 年第三次临时股东大会所审议的
《关于公司限制性股票激励计划（2015 年 9 月修订）》的提案、《关
于公司限制性股票激励计划考核办法的提案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的提案》的委托投票
权。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在中国证监会指定的信
息披露网站上公告的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通
知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曹远征先生，其基
本情况如下：
曹远征，男，1954 年出生，经济学博士，研究员，国家特殊津
贴获得者。曾任国务院经济体制改革委员会国外经济体制司处长，经
济体制改革研究院常务副院长，渤海银行、中银国际证券有限责任公
司董事、公司独立董事。现任中国银行首席经济学家，泰康人寿保险
公司独立董事，公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议
或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主
要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关
系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2015 年 3 月 18 日
召开的第六届董事会第四次会议、2015 年 9 月 10 日召开的第六届董
事会第十五次临时会议，并且对《关于公司限制性股票激励计划（2015
年 9 月修订）》的议案、《关于公司限制性股票激励计划考核办法的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相
关事宜的议案》投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2015 年 9 月 21 日 15:00 时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续
的公司全体股东。
（二）征集时间：自 2015 年 9 月 24 日至 2015 年 9 月 25 日(上午
9:00-11:30，下午 13:30-16:00)。
（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定信息披露网站上发布公
告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授
权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件； 本次征集委托投票权由公司董事会秘书处签收授权委托书
及其他相关文件：
1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公
章、法定代表人签字）：
① 现行有效的法人营业执照复印件；
② 法定代表人身份证复印件；
③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人
签署， 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书
及相关公证文件)；
④ 法人股东帐户卡复印件；
2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：
① 股东本人身份证复印件；
② 股东账户卡复印件；
③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签
署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证
文件)。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按
本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局
加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址为：
公司联系地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼
公司邮政编码：518053
公司联系电话：（0755）26909069
公司联系传真：（0755）26900936
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和
联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”
4、由见证律师确认有效表决票
律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的
文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征
集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的
授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地
点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权
内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内
容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署
时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托
投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委
托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下
办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时
间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认
定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席
会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集
人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并
在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集
人将认定其授权委托无效。
征集人：曹远征
2015 年 9 月 10 日
附件：
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《深圳华侨城股份有限公
司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《深圳华侨城股份有
限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文
件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记
之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书
确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托， 或对本授
权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳华侨城股份有限
公司独立董事曹远征先生作为本人/本公司的代理人出席深圳华侨城
股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示
对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
提案序号 提案内容 表决意见
关于公司限制性股票激励计划（2015年9月
1 □同意□反对□弃权
修订）的提案
关于公司限制性股票激励计划考核办法的
2 □同意□反对□弃权
提案
关于提请股东大会授权董事会办理公司限
3 □同意□反对□弃权
制性股票激励计划相关事宜的提案
本项授权的有效期限：自签署日至 2015 年第三次临时股东大会结束。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照注册登记号：
股东账号：
持股数量：
签署日期：
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