证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-52
深圳华侨城股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出
席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该委托代理人不
必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。
一、召开会议基本情况
（一） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（三）召开时间：
现场会议时间：2015 年 9 月 28 日（星期一）15：00
网络投票时间：2015 年 9 月 27 日（星期日）15:00-2015 年 9 月
28 日（星期一）15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 9 月 28 日（星期一）9：30—11：30，13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 27
日（星期日）15：00 至 2015 年 9 月 28 日（星期一）15：00 期间的
任意时间。
（四）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公
楼五楼大会议室
（五）股权登记日：2015 年 9 月 21 日（星期一）
（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同
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一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过
现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1．2015 年 9 月 21 日（星期一）15 时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的股东大会见证律师；
4.公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、关于增补公司董事的提案；
1.1 选举段先念为公司第六届董事会董事
1.2 选举王晓雯为公司第六届董事会董事
2、关于公司全资子公司 2015-2016 年度拟为深圳恒祥基房地产
开发建设有限公司及其全资子公司提供担保额度的提案；
3、关于公司限制性股票激励计划（2015 年 9 月修订）的提案；
4、关于公司限制性股票激励计划考核办法的提案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
相关事宜的提案。
上述提案中，第 1 项提案将采用累积投票制方式对每个候选人进
行逐个表决。
（二）披露情况：详见公司 2015 年 3 月 21 日、2015 年 9 月 11
日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司
第六届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2015-10）第六届董
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事会第十五次临时会议决议公告（公告编号：2015-50）、关于公司
全资子公司 2015-2016 年度拟为拟为深圳恒祥基房地产开发建设有
限公司及其全资子公司提供担保额度的公告（公告编号：2015-51）
及在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
异地股东可用传真或电子邮件登记。
现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件，到会场办理登记手续。
（二）登记时间：2015 年 9 月 22 日（星期二）至 2015 年 9 月
25 日（星期五）9：00 至 12：00、14：00 至 18：00，2015 年 9 月
28 日（星期一）9：00 至 12：00。
（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四层深
圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网
络投票。
（一）采用交易系统投票的程序
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1.通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月28日（星期一）
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易
所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：
投票证券代码“360069”，投票简称“侨城投票”；
2.输入买入指令，买入；
3.输入证券代码360069；
4.输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对
照关系如下表：
对应委托
序号 提案内容 价格
提案1 关于增补公司董事的提案 累积投票制
选举段先念为公司第六届董事会董事 1.01
选举王晓雯为公司第六届董事会董事 1.02
关于公司全资子公司2015-2016年度拟为深圳
提案2 恒祥基房地产开发建设有限公司及其全资子 2.00
公司提供担保额度的提案
关于公司限制性股票激励计划（2015年9月修
提案3 3.00
订）的提案
关于公司限制性股票激励计划考核办法的提
提案4 4.00
案
关于提请股东大会授权董事会办理公司限制
提案5 5.00
性股票激励计划相关事宜的提案
5.在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积
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投票制的议案（议案2至议案5），在“委托数量”项下填报表决意见，
1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的
议案（议案1），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为
限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项
议案所投的选举票不视为有效投票。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表 ：
委托数量 对应表决意见
1股 同意
2股 反对
3股 弃权
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人A投X1票 X1股
对候选人B投X2票 X2股
合 计 该股东持有的表决权总数
说明：
选举董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可把
表决票投给1 名或多名候选人，但投给董事候选人的票数合计不能超
过可表决票总数。
举例：如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有公司1,000
股，则其有2,000 （1,000股×2名董事候选人）张选举票数，该选举
票数可任意组合投给各董事候选人（累积投票不超过2,000 票），否
则视为废票。
假定投给第 1 位候选人1,000 票，投票委托如下：
第一步：输入买入指令；
第二步：输入投票代码360069；
第三步：输入委托价格1.01 元（议案 1.01 代表的第1位候选
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人）；
第四步：输入委托数量1,000 股；
第五步：确认投票完成。
6.确认投票委托完成；
7.计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有
效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符
合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字
证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填
写“姓名”.“身份证号”.“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务
密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入指数
369999 1.00 4位数字的“激活校验码”
如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：
00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使
用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激
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活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂
失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入指数
369999 2.00 大于1的整数
（2）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作
参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书
服务”栏目。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 陆 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股
东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第一次临时股东
大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您
的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA
证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认
并发送投票结果。
2.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015年9月27日（星期日）15：00至2015年9月28日（星期一）15：00
期间的任意时间。
（三）网络投票注意事项
1.网络投票不能撤单；
2.对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申
报为准；
3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票
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为准；
5.投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业
部查询投票结果；通过互联网投票的，可于当日下午 18:00 点后登
陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查
询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、独立董事征集投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有
关规定，上市公司股东大会审议股票激励计划，上市公司独立董事应
当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事曹远征已发出征集投票
权授权委托书，向股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权
报告书》（详细内容请参阅附件）同时刊登于巨潮资讯网站。如公司
股东拟委托公司独立董事曹远征在本次临时股东大会上就公司限制
性股票激励计划相关提案进行投票，请填写《独立董事公开征集投票
权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系人员：于晓静、袁叶龙
联系电话：26909069
传真号码：0755-26600936
电子信箱：000069IR@chinaoct.com
（二）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。
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六.授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华
侨城股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人账户号码：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：
提
案
提案内容 表决意见
序
号
累积投票制
1 关于增补公司董事的提案 （委托票数）
选举段先念为公司第六届董事会董事
选举王晓雯为公司第六届董事会董事
关于公司全资子公司2015-2016年度拟
2 为深圳恒祥基房地产开发建设有限公司 □同意□反对□弃权
及其全资子公司提供担保额度的提案
关于公司限制性股票激励计划（2015年9
3 □同意□反对□弃权
月修订）的提案
关于公司限制性股票激励计划考核办法
4 □同意□反对□弃权
的提案
关于提请股东大会授权董事会办理公司
5 □同意□反对□弃权
限制性股票激励计划相关事宜的提案
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特此公告。
附件：独立董事公开征集委托投票权报告书
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月十日
第 10 页 共 10 页
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