证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2015-69
康佳集团股份有限公司
关于聘任代理总裁的公告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康佳集团股份有限公司第八届董事局第五次会议，于 2015 年 9 月 10 日（星
期四）以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2015 年 9 月 8 日以电子邮件、
书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，
公司董事陈跃华先生因公出差，未能出席会议，委托董事局主席刘凤喜先生代为
出席并表决；监事会全体成员和部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事
局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有
关规定。
会议经过充分讨论，以 5 票同意，0 票弃权，2 票反对审议并通过了《关于
暂停刘丹担任的康佳集团总裁职务的议案》。因工作需要，会议决定暂停刘丹先
生担任的康佳集团总裁职务；会议决定聘任董事局主席刘凤喜先生同时兼任康佳
集团代理总裁。
张民董事和宋振华董事认为本议案并非由董事局提名委员会提出，因此对该
议案投反对票。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年九月十日
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