乐凯胶片股份有限公司
股东大会议事规则
2015年9月修订
1
目 录
第一章 总则............................................................................................................................. 3
第二章 股东大会的性质和职权 ............................................................................................. 3
第三章 股东大会的召集 ......................................................................................................... 4
第四章 股东大会的通知及召开 ............................................................................................. 6
第五章 股东大会的提案 ......................................................................................................... 9
第六章 股东大会的议事规定 ............................................................................................... 10
第一节 一般议事规定 ................................................................................................... 10
第二节 特别议事规定 ................................................................................................... 15
第七章 股东大会决议的执行和信息披露规定 ................................................................... 17
第八章 股东大会对董事会的授权原则及授权内容 ........................................................... 17
第九章 附则........................................................................................................................... 19
2
第一章 总则
第一条 为规范乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）股东
大会运作，提高股东大会议事效率及决策水平，保障股东合法权益，
保证股东大会依法、依《公司章程》行使职权,保证股东大会会议程
序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定，特制定本规则。
第二条 本规则所涉及术语的含义及未载明事项均适用公司章
程之规定，不以公司的其他规章作为解释和援引的依据。
第二章 股东大会的性质和职权
第三条 股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。参加
股东大会会议，并参与股东大会议案的审议及表决是股东依法行使权
力的主要途径。公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关
于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体
董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法
履行职权。
第四条 股东大会依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对公司发行债券作出决议；
3
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决
议；
（十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一
期经审计总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应
当由股东大会决定的其他事项。
第五条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》以及相关法
律、行政法规规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处
分。
第三章 股东大会的召集
第六条 连续 90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股
份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出附有提案的申请。董事会应当根据法律、行政法规和公司
章程的规定，在收到申请后10 日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原申请的变更，应当征得相
关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到申请后 10 日内未
作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事
会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出附有提案
4
的申请。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到申请5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主
持股东大会，连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股
东可以自行召集和主持。
第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应
当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司
章程的规定，在收到提案后10 日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5 日
内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会
的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未
作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职
责，监事会可以自行召集和主持。
第八条 半数以上独立董事有权向董事会提议召开临时股东
大会，并应当以书面形式向董事会提出。对独立董事要求召开临时股
东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，
在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5 日
内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将
说明理由并公告。
第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通
知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备
案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。召集
5
股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中
国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和
董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用
由本公司承担。
第四章 股东大会的通知及召开
第十二条 召集人在年度股东大会召开20日（不含会议召开日）
前以公告方式通知各普通股股东，临时股东大会将于会议召开15日前
以公告方式通知各普通股股东。
股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话、传真号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分披露所有提案的具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理由。
股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联
关系；
6
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应
当以单项提案提出。
股东大会采用网络投票的，应当在股东大会通知中明确载明网络
投票的表决时间及表决程序。股东大会网络投票的开始时间，不得早
于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开
当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午
3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权
登记日一旦确认，不得变更。
第十三条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应
延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或
取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明
原因。
第十四条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代
为出席和表决。股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当
载明下列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或
弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人的签名（盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法
人单位印章；
（六）委托书应当注明，如果股东不作具体指示，股东代理人是
7
否可以按自己的意思表决。
第十五条 投票代理委托书在会议召开的二十四小时以前提交
公司董事会办公室。该等投票代理委托书应于股东大会会议召开前24
小时置备于公司住所或会议召开地，供与会股东或股东代理人、董事、
独立董事、监事查阅。
第十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股凭证；委托
代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。
第十七条 法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
第十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议
登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地
址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）
等事项。
召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同
对股东资格的合法性进行验证。在会议主持人宣布现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终
止。
第十九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度
股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
第二十条 有下列情形之一的，公司应于有关事实发生之日起
两个月内召开临时股东大会：
8
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定9 人
的2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
第二十一条 股东大会会议的筹备工作在董事长领导下，由董
事会秘书负责具体筹备事宜。
第五章 股东大会的提案
第二十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
第二十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者
合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合
计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东
大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人
在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案
或增加新的提案。
第二十四条 股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项
所提出的具体议案，股东大会应对具体的提案作出决议。股东大会通
知中未列明或不符合本规则第二十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作
出决议。
第二十五条 股东大会临时提案应当符合下列条件：
（一） 内容与法律、行政法规和章程的规定不相抵触，并且属
于公司经营范围和股东大会职责范围；
9
（二）有明确的议题及具体的决议事项；
（三）以书面形式提交或送达董事会。
第二十六条 对于前条所述的股东大会临时提案，董事会按以下
原则进行审核：
（一） 关联性。董事会对股东提案进行审核，对于股东提案涉
及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规
定的股东大会职权范围的，应提交股东大会讨论。对于不符合上述要
求的，不提交股东大会讨论。如果董事会决定不将股东提案提交股东
大会表决，应当在该次股东大会上进行解释和说明。
（二）程序性。董事会可以对股东提案涉及的程序性问题作出决
定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人
不同意变更的，股东大会会议主持人可就程序性问题提请股东大会作
出决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。
第二十七条 董事会审查同意的股东提案应列入股东大会议程，
并通知所有股东。决定不列入会议议程的股东提案，应当在该次股东
大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会说明在股东大会结束
后与股东大会决议一并公告。
第二十八条 提案股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议
程的决定持有异议的，可以依本规则第四章规定请求召集临时股东大
会。
第二十九条 监事会提出的股东大会提案，董事会应当将其提交
股东大会审议。
第六章 股东大会的议事规定
第一节 一般议事规定
第三十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不
履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职
10
务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不
能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主
持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续
进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第三十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股
东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
第三十二条 股东大会按会议议程顺序对提案逐项进行审议。股
东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视
为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。
第三十三条 股东或股东代理人在审议提案时，应简明扼要阐明
股东的观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可提出质
询，要求报告人予以解释清楚（除涉及公司商业秘密不能在股东大会
上公开的之外）。
第三十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去
一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第三十五条 在年度股东大会上，监事会应当宣读有关公司过去
一年的监督专项报告，内容包括：
（一）公司财务的检查情况；
（二）董事、高层管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关
法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的执行情况；
（三）监事会认为应当向股东大会报告的其他重大事件。
监事会认为有必要时，还可以对股东大会审议的提案出具意见，
并提交独立报告。
11
第三十六条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表
决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。
除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东
大会不得对提案进行搁置或不予表决。
股东大会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表
决：
（一）本次发行优先股的种类和数量；
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；
（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；
（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定
原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参
与剩余利润分配等；
（五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原则、
回购选择权的行使主体等（如有）；
（六）募集资金用途；
（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；
（八）决议的有效期；
（九）公司章程关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关
条款的修订方案；
（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；
（十一）其他事项。
第三十七条 每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会采用记
名投票方式表决。在会议主持人的主持下，每一项提案审议完后，由
股东在表决票上对该提案作出表决意见。同一表决权只能选择现场、
网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
12
第三十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会
作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的1/2 以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
第三十九条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议
通过以外的其他事项。
第四十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）《公司章程》的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产30%的；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通
决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
项。
第四十一条 对股东大会表决票，应当至少有两名股东代表和一
名监事参加清点，并由清点人代表当场公布每一审议事项的表决结
果。
第四十二条 会议主持人根据表决结果决定股东大会决议是否通
过，并应当在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
13
第四十三条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀
疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会
议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣
布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当及时点票。
第四十四条 股东大会应有会议记录。由董事会秘书负责。会议
记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和
其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数
及占公司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第四十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在
会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席
的委托书、网络表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10
年。
第四十六条 除会议记录外，股东大会应同时对所审议事项作出
简明扼要的会议决议，决议应在会议结束前宣读，并由到会的全体董
事签字。
第四十七条 股东大会会议记录、决议、表决票等会议文件作为
公司档案，由董事会秘书保存。
14
第二节 特别议事规定
第四十八条 董事候选人、股东代表出任的监事候选人名单由董
事会以提案的方式提请股东大会决议，名单上列明候选人提出人。公
司董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况资料。
第四十九条 由职工代表出任的监事，由公司工会提名，经职工
代表大会民主选举产生。公司职工代表大会应当向董事会提供其提出
的监事侯选人简历和基本情况资料。
第五十条 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董
事、监事候选人逐个进行表决，以普通决议通过。改选董事、监事提
案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。
第五十一条公司与关联方的关联交易总额在 3,000 万元以上且
占公司最近经审计净资产值的5%以上(含5%)，应经股东大会批准。关
联交易总额低于3,000 万元或所占比例没有达到5%，但国家法律法规
规定由股东大会审议批准的关联交易事项，应提交股东大会审议。公
司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易
的累计数量计算。
第五十二条与某一关联交易有关联关系的股东不应当参与该关
联交易事项的表决，其代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数。董事会应就每一关联交易提案单独制作表决票，每一关联交易事
项的表决票只发给与该关联交易事项没有关联关系的股东投票。每一
关联交易事项的表决结果应单独清点。
在股东大会审议有关关联交易事项时，主持人应向股东大会说明
关联情况，说明关联股东回避情况。每一关联交易事项的决议，应当
由出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方可
生效。
第五十三条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回
避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份
15
总数。对董事会认定其为关联股东及安排其回避投票表决持有异议的
股东，可以要求说明其有权参与投票表决的理由。如有股东认为有关
联股东应当回避投票表决而董事会没有安排该关联股东回避的，股东
可以要求董事会就该关联股东是否存在关联关系及是否应回避作出
说明。就认定关联关系或关联股东的投票表决权发生争议的，由有争
议关联股东以外的其他股东以简单多数投票表决是否构成关联关系
和应否回避，经其他股东表决认为构成关联关系和应回避的，有争议
的关联股东应当回避表决，其代表的有表决权的股份数不计入有效表
决总数。其他股东表决前，有争议的关联股东有权要求对有关情况作
出说明。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集
股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。
第五十四条 上市公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均
应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。公司为持
股5％以下的股东提供担保的，有关股东应当在股东大会上回避表决。
第五十五条 股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有
关关联交易事项投票的，有权就相关决议根据《公司章程》有关规定
向人民法院起诉。
第五十六条 公司与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订
立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同，须经股东大
会以特别决议批准。
16
第七章 股东大会决议的执行和信息披露规定
第五十七条 股东大会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并
按决议的内容和责权分工责成公司经理层具体实施承办；股东大会决
议要求监事会实施的事项，直接由监事会主席组织实施。
第五十八 条 决议事项的执行结果由董事会向股东大会报告。监
事会实施的事项，由监事会向股东大会报告，监事会认为必要时也可
先向董事会通报。
第五十九条 公司股东大会召开后，应按公司章程和国家有关法
律及行政法规进行信息披露，信息披露的内容按有关法规要求由董事
长负责审查，并由董事会秘书依法具体实施。
第六十条 公司需向社会公众披露信息的指定报刊为《中国证券
报》或《上海证券报》；指定网站为上海证券交易所网站。
第八章 股东大会对董事会的授权原则及授权内容
第六十一条 股东大会对董事会的授权应遵循以下原则：
（一）公开原则。股东大会向董事会的授权应以股东大会决议的
形式做出；
（二）适当原则。股东大会向董事会的授权范围应充分结合公司
管理、经营的实际情况，既要避免董事会取代股东大会，又要确保董
事会正常的经营管理决策权的实现；
（三）具体原则。股东大会向董事会的授权内容应该明确、具体，
以避免董事会在实际操作中权限不明；
（四）独立原则。股东大会一旦以决议形式通过向董事会的授权
方案，董事会在合法的授权范围内，即自主行使有关权力，不受任何
机构或个人的非法干预。
第六十二条 股东大会对董事会授予下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
17
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定董事会工作机构和公司内部管理机构以及非法人分支
机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提
名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务
所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
（十六）制订公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案（包
括重大资产购买及出售方案）；
（十七）决定公司年度借款总额，决定公司资产用于融资的抵押
额度；决定对其控股的公司的贷款年度担保总额度；
（十八）在股东大会召开前，向公司股东征集其在股东大会上的
投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并依据公司章程的规定
18
向被征集人充分披露信息；
（十九）提名下一届董事会候选人，根据子公司章程向子公司股
东会推荐其董事会、监事会成员等；
（二十）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
第九章 附则
第六十三条 本规则所称"以上"、"以内"、"以下"，都含本数；"
不满"、"不足"、"以外"、"大于"不含本数。
第六十四条 本规则由董事会制定，经股东大会审议批准后生效。
原股东大会议事规则同时废止。董事会应随着公司经营管理的发展和
股东大会运作的实践不断完善本规则，如发现本规则与《公司章程》
或有关法律法规的规定不符时，应及时做出修订，修改后的规则提交
股东大会审议批准后生效。
第六十五条 本规则中未予规定的事宜，依照《公司章程》和有
关法律法规的规定执行。
第六十六条 本规则由董事会负责解释。
19
首页
微信公众号
证券之星APP
