证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-060
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会
于 2015 年 9 月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第三届监
事会第十次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2015
年 9 月 10 日 15：30 在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会
监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了《关于公司对外提
供委托贷款的议案》并形成如下决议：
1、公司本次对外提供委托贷款事项履行了法定的批准程序，本次交易定价
公允，符合公司的利益。
2、公司目前财务状况稳健，具备有效的内部控制制度，在保障公司日常经
营运作资金需求的情况下，利用自有资金进行短期委托贷款，有利于提高资金的
使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意公司本次对外提供委托贷款事项。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会
2015 年 9 月 10 日
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