证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-058
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2015 年 9
月 1 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董
事会第十一次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于 2015 年
9 月 10 日以通讯表决方式召开。
本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事以及高级管理人员
列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董
事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式
通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》，并形成如下决议：
为继续提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响
正常经营的情况下，公司拟向郑州木和实业有限公司提供委托贷款合计人民币 3,000
万元，期限为 6 个月。
《关于公司对外提供委托贷款的公告》内容详见中国证监会指定创业板信息披
露网站。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2015 年 9 月 10 日
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