证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-48
潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
的会议通知于 2015 年 9 月 7 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司
全体董事，会议于 2015 年 9 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决
董事 6 人，实际参与审议表决董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于为上海美深投资管理有限公司提供担保的议案》；
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为进一步支持上海美深投资管理有限公司的发展，保障健美生产品采购的顺
利进行，董事会同意对上海美深投资管理有限公司偿付加拿大健美生公司货款事
宜提供担保，在其不能支付健美生公司货款时，相关债务由公司承担，担保限额
为 50 万美元。
具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的
《关于为上海美深投资管理有限公司提供担保的公告》。
二、 审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》；
为了落实公司回购股份的承诺，董事会同意公司拟以自有资金回购本公司股
份。公司董事会认为回购公司部分 A 股股份，旨在履行公司对投资者的承诺，有
利于增强投资者信心，符合全体股东和公司的利益。
1、回购股份的方式及用途
公司拟以集中竞价交易、大宗交易或其他监管机构允许的方式回购股份。回
购的股份将按符合《公司法》第一百四十二条的规定进行处理，具体方案的推出
将依据相关法律法规的要求，履行相应的审议、报备与披露程序。
2、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次拟回购 A 股份的价格为不超过人民币 20 元/股。董事会决议日至
回购完成前，如公司实施了送股、转增股本或现金分红等事项，自股价除权、除
息之日起，相应调整回购股份价格上限。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类：公司发行的人民币 A 股普通股股票
回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，
结合公司经营状况，在回购资金总额不超过人民币 3000 万元、回购股份价格不
超过人民币 20 元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份不少于 150 万股，
占本公司目前已发行总股本的比例不低于 0.80%。具体回购股份的数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准。
4、拟用于回购的资金总额及资金来源
回购的资金总额为不超过人民币 3000 万元，资金来源为公司自有资金。
5、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过本预案之日起 12 个月内。如果在上述
期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，亦即回购期限自
该日起提前届满。公司管理层将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据
市场情况择机作出回购决策并予以实施。
6、决议的有效期限
本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起至 12 个月内有效。
7、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
同时提请公司股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层在本次
回购公司股份过程中办理如下事宜：
（1）授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层根据上述要求择机
回购股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量和用途等；
（2）授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层在回购股份实施完
成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更等相关事宜（如适用）；
（3）授权公司董事会，并由董事会授权公司经营管理层依据有关规定(即适
用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有
关的其他事宜；
（4）本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的
《关于回购公司部分社会公众股份的预案》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意于 2015 年 9 月 29 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《关于回
购公司部分社会公众股份的议案》。具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十日
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