中文天地出版传媒股份有限公司
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2015 年第三次临时股东大会会议资料
2015 年 9 月 18 日召开
中文传媒 2015 年第三次临时股东大会会议资料
[中文传媒 2015 年第三次临时股东大会会议文件之一]
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2015 年第三次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2015 年 9 月 18 日上午 9:00
现场大会地点：中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道 299
号）6 楼 2 号会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 18 日
至 2015 年 9 月 18 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
大会召集人：公司董事会
参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高
级管理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2015 年第三次临时股东大会开始，报告出席会议股东、
持有股份数及比例、参会人员。
二、董事会秘书宣读本次股东大会须知。
三、审议以下议案
议案一、审议《关于选举曾光辉先生为公司第五届董事会董事的议案》
四、股东及股东代表发言，回答问题。
五、对上述议案进行投票表决。
六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。
七、宣布投票表决结果。
八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
九、董事会秘书宣读 2015 年第三次临时股东大会决议。
十、大会主持人宣布 2015 年第三次临时股东大会闭会。
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中文传媒 2015 年第三次临时股东大会会议资料
[中文传媒 2015 年第三次临时股东大会会议文件之二]
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2015 年第三次临时股东大会会议须知
（现场会议）
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规范意见》、
《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人
员认真阅读。
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘书
负责本次大会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出
席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东
（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董
事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩
序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止
并报告有关部门查处。
三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十五分钟到达
会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代
表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代
理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、
加盖公章的营业执照复印件。
2.个人股东持本人身份证、股东帐户卡（融资融券信用担保户并持有开户证
券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持被委托
人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡（融资融券信
用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰
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中文传媒 2015 年第三次临时股东大会会议资料
大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可
后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股
东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间
不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公
司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再
安排股东发言。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
七、本次大会现场表决票清点工作由三人参加，出席现场会议股东推选两名
股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
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中文传媒 2015 年第三次临时股东大会会议资料
[中文传媒 2015 年第三次临时股东大会会议文件之三]
《关于选举曾光辉先生为公司第五届董事会董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司于 2015 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第六次会议，会议形成如下决
议：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东江西省出版集团
公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，同意提名曾光辉先生为公司
第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。该议案需提交公司 2015 年
第三次临时股东大会审议。
公司现任独立董事黄新建先生、彭剑锋先生、傅修延先生、杨峰先生、李悦
先生发表独立意见认为：公司董事候选人曾光辉先生的提名推荐程序符合法律法
规的规定，董事候选人任职资格符合要求，同意提交公司股东大会审议。
以上议案，请予以审议。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2015年9月18日
附：董事候选人简历
曾光辉先生，1960 年出生，大专。1982 年 7 月参加工作，历任南昌市纺织
行办（总公司）主任（总经理）、党委书记，南昌市纺织国有资产经营有限责任
公司董事长、总经理；南昌市经济贸易委员会主任、党委书记；南昌高新技术产
业开发区工委书记（副厅级）、管委会主任；南昌市人民政府副市长、南昌市人
民政府党组成员，南昌高新技术产业开发区工委书记、管委会主任；2010 年 4
月任南昌市人民政府副市长、南昌市人民政府党组成员；2011 年 9 月至 2015 年
8 月任中共南昌市委常委、市委宣传部部长；2015 年 8 月 3 日至今任江西省出版
集团公司党委副书记、总经理。
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