证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-057
金城造纸股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、通知时间和方式：2015 年 9 月 7 日以邮件及送达方式通知
2、召开会议的时间、地点和方式：2015 年 9 月 10 日以现场和
通讯方式召开。
3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数
应出席董事 10 名，实到董事 10 名，董事李恩明、包玉梅、吴艳
华、关华、程春梅现场出席了会议，董事朱祖国、施献东、王宝山、
张福贵、卢剑波通讯方式出席了会议。
4、会议主持人和列席人员
主持人：董事长李恩明
列席人员：监事会成员及部分高管人员
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议及通过的决议合法有效。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议
特此公告
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 10 日
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