股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2015-032
马鞍山钢铁股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
九次会议于 2015 年 9 月 10 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰
先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，其中监事王振华
先生委托监事苏勇先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权。经
审议，一致通过如下决议：
1、审议通过公司与马钢（集团）控股有限公司（下称“集团公
司”）签署的 2016—2018 年矿石购销协议；
２、审议通过公司与集团公司签署的 2016—2018 年持续关联交
易协议；
3、审议通过公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署的
2016—2018 年节能环保协议；
会议认为上述三项议案均符合公司营运要求，协议条款符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，没有损害公
司及股东的利益。
以上三项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
二○一五年九月十日
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