股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2015-031
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2015 年 9 月 10 日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名。会议由董事长丁毅先生主持，经审议通过如下决议：
一、同意公司与马钢（集团）控股有限公司（下称“集团公司”）
签署 2016—2018 年《矿石购销协议》。
二、同意公司与集团公司签署 2016—2018 年《持续关联交易协
议》。
三、同意公司与集团公司控股子公司安徽欣创节能环保科技股份
有限公司签署 2016—2018 年《节能环保协议》。
上述三项议案将提交公司股东大会审议，由非关联股东表决，获
得批准后方为有效。
以上议案均为关联交易事项，关联董事丁毅先生、钱海帆先生、
苏世怀先生、任天宝先生回避表决，由非关联董事表决的结果均为：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○一五年九月十日
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