证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2015-046
浙江亿利达风机股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十五次会议于 2015 年 9 月 10 日上午 10:00 时在公司一楼会议室以现
场表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2015 年 9 月 1 日通过专人、通讯的方式传达
全体董事，会议应到董事 7 人，现场出席董事 7 人，会议由董事长章
启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，促进
公司快速健康发展，公司根据有关法律法规的规定，拟订了公司《限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《限制性股票激励计划激励对象
名单》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
为保证公司股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的
议案》。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权浙江亿利达风机股份有限公司董事会办理实施限制性股票激
励计划的以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的
方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的
方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票
并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
（7）授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限
于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不
限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购
注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公
司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事江澜先生、李俊洲先生作为本次被激励对象，系关联董事，
以上三项议案已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二○一五年九月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
