证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-063
天虹商场股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十九次会议于
2015 年 9 月 10 日以通讯形式召开，会议通知已于 2015 年 9 月 4 日以书面及电
子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9 名，实到 9
名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司内部资产重组以自有物业出资成立全资子公
司的议案》
为加强公司自有物业的管理，盘活存量资产，提高资产使用效率，公司拟进
行内部资产重组，同意将鼎诚大厦裙楼 101、105 室的房产权及对应的土地使用
权出资设立全资子公司，出资价格以 2015 年 6 月 30 日为基准日的评估结果确定，
评估价值为人民币 141,820.16 万元。全资子公司的名称以最终工商注册名称为
准，经营范围为自有物业租赁、物业管理、资产管理（以工商部门最终核定的经
营范围为准）。本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
上述物业权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。公
司董事会授权管理层办理与上述投资、出资相关的一切事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一五年九月十日
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