证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临 2015-022
江苏扬农化工股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会
议,于二〇一五年九月七日以书面方式发出通知,于二〇一五年九月十日以现场
方式在新世纪大酒店召开。会议应到董事 9 名,实到董事 7 名,董事吴建民因公
出差,书面委托董事许金来代行议案表决权,董事戚明珠缺席本次会议。监事会
成员和公司总经理列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。会议由董事长程晓曦主持。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
1、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,补选陈留平为审计委员会委员,并选
举陈留平为主任委员。
2、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,补选举陈留平为薪酬与考核委员会委
员。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一五年九月十一日