证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-083
成都振芯科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开的情况
（一）现场会议召开时间：2015 年 9 月 10 日下午 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015 年 9 月 10 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 9 日 15:00 至 2015 年 9 月 10 日 15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长莫晓宇先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、 会议的出席情况
成都振芯科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 9 月 10
日 14:30 在成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表人共 45 名，所持（代表）有表决权股份
116,472,315 股，占公司有表决权股份总数的 41.8965%。其中，出席本次现场会
议的股东和股东授权委托代表共 11 人，所持（代表）有表决权股份数量为
102,733,214 股，占公司有表决权股份总数的 36.9544%。通过网络投票的股东共
34 人，所持（代表）有表决权股份 13,739,101 股，占公司有表决权股份总数的
4.9421%。单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东即中
小投资者所持（代表）股份数量 9,912,315 股，占公司有表决权股份总数的
3.5656%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本
次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章
程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果
如下：
1. 审议通过公司《2015 年半年度利润分配预案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年半
年度可供股东分配的利润为 93,541,160.51 元，资本公积金 334,194,893.64 元。
鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公
司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，同意公司 2015 年半年
度利润分配方案为：以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 27,800 万股为基数（如
股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），使用资本
公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 27,800 万股，不送
股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至 55,600 万股。
表决结果：同意 116,450,115 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 99.9809%；反对 22,200 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.0191%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,890,115 股，占出席本次股东大会的
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7760%；反对 22,200 股，占出席本次股
东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2240%；弃权 0 股。
该议案表决结果为通过。
四、 律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张泽传律师、王雪涛律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司 2015 年第二
次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人
资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于成都振芯科技股份有限公司 2015 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十日
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