证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－064
杭州锅炉集团股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015 年 9 月 10 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2015年9月9日—9月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月10
日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2015年9月9日下午3:00至2015年9月10日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路 1216 号）
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长吴南平先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份总
数为 313,585,020 股，占公司股份总数的 78.29%，公司部分董事、监事、高级管理
人员和见证律师出席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份 313,105,820 股，占公
1
司股份总数的 78.17%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 479,200 股，占公司股份总数的
0.12%。
4、中小投资者情况
参与投票的中小投资者股东3人，代表有表决权的股份数为595,200股，占公司
总股份的0.15%。
三、议案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合
的方式表决通过了如下议案：
（一）《关于转让参股公司股权的议案》
表决结果：同意 313,105,820 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.85%，
反对 479,200 股，弃权 0 股。议案获通过。
（二）《关于 2015 年半年度计提长期股权投资减值准备的议案》
表决结果：同意 313,105,820 股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.85%，
反对 478,200 股，弃权 0 股。议案获通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 116,000 股，反对 479,200 股，弃权 0
股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.49%。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“杭锅股份本
次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符
合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、杭州锅炉集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司 2015 年第五
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会
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二〇一五年九月十日
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