证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-071
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议相关事项
独立董事意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于2015年9月10日在公司办公楼会议室召开。根据《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，经对公司
经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的
立场，就公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁事宜发表独立董事意见如
下：
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公
司《限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》中对限制性股票激励
计划第一个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等
事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备
忘录1-3号》等法律法规及公司《限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修
订稿）》的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司限制性股票
激励计划第一个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解
锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁
的激励对象主体资格合法、有效。
公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月十一日
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