证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-069
山东太阳纸业股份有限公司
关于设立境外参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟与银河
运通股份有限公司（以下简称“银河运通”）、楙闳国际贸易有限公司（以下简
称“楙闳国际”）拟共同在巴拿马共和国发起设立日佳海运股份有限公司（以下
简称“日佳海运”）。
2015年9月10日,公司召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
公司拟出资参股设立日佳海运股份有限公司的议案》。
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批
准，且公司本次对外投资不构成关联交易。
日佳海运的设立须经相关国家政府部门批准或备案后方可实施。
二、合资对方情况介绍
银河运通为一家根据台湾法律正式组建并有效存续的公司，企业注册号为北
市建商字第00199011号，法定地址为台北市大同区长安西路106号5楼之6，主要
进行大宗散货的运输，主要运行航线为中国大陆、台湾、香港、东南亚诸国。
楙闳国际为一家根据新加坡法律正式组建并有效存续的公司，企业注册号为
199003584，法定地址为新加坡上十字街10A，该公司主要从事木材加工和木片生
产业务，在越南、印尼、中国华南地区都设立了木片加工厂，年生产绝干木片200
万吨。
三、合资的基本情况
日佳海运股份有限公司由太阳纸业与银河运通、楙闳国际三家公司共同出
资，主要从事木片贸易及运输。日佳海运拟注册资本为1,392万美元，其中，太
阳纸业出资20%，银河运通出资40%，楙闳国际出资40%。
公司成立运作后，日佳海运将出资3,300万美元购买并营运一艘木片运输专
用船，购买所需资金除股东出资外其余资金主要通过银行融资等方式由日佳海运
自筹解决。
四、新设公司的项目的主要内容
日佳海运将出资3,300万美元购买并营运一艘木片运输专用船，该船主要是
从东南亚、澳大利亚等地区和国家运输木片到中国，满足太阳纸业生产对木片的
需求。
五、拟投资的目的和将对太阳纸业的影响
随着太阳纸业企业规模的不断扩大，对商品木片的需要越来越大，因此需要
从东南亚、澳大利亚等地区和国家进口大量的商品木片，目前公司通过海运公司
运输木片，为保障公司原料正常稳定的供应，公司拟通过日佳海运并由该公司投
资运营一艘木片运输专用船专门运输公司进口商品木片。
预计投资风险主要是航海运输行业竞争激烈及产业政策调整带来的风险；该
项目需要相关国家政府部门审批或备案后方可实施，存在着相关部门不予核准，
将无法进行出资设立公司的风险。
太阳纸业董事会将具体考察、结合实际情况，积极利用目前航运价格较低的
优势，签署长期协议，最大程度上降低公司进口商品木片的采购成本；公司将谨
慎的作出评估和决策，尽量降低投资风险，用良好的投资收益来回报股东。
太阳纸业董事会将根据项目的进展情况及时履行公告义务。
六、备查文件目录
第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十一日
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