证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-067
山东太阳纸业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 山东太阳纸业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2015 年 8
月 31 日以电话、电子邮件和传真形式发出通知。
2、本次董事会会议于 2015 年 9 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
4、本次会议由公司董事长李洪信先生召集和主持。会议以记名投票方式表
决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，
进行了审议表决:
1、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于限制性股
票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。
因董事长李洪信先生、董事白懋林先生、张文先生与激励对象李娜女士、毕
赢女士为亲属关系，同时董事白懋林先生、张文先生、刘泽华先生为激励对象，
公司前述四名董事已回避表决，其余3名董事参与表决。
《山东太阳纸业股份有限公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁
条件已成就的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号为2015-068。
2、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司拟出
资参股设立日佳海运股份有限公司的议案》。
本议案详见2015年9月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，
公告编号为2015-069。
3、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司以融
资租赁方式进行融资的议案》
本议案详见2015年9月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，
公告编号为2015-070。
三、备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月十一日
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