证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-59
江西赣能股份有限公司
2015 年第四次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司 2015 年第四次临时董事会会议通知于 2015 年 9 月 2
日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2015 年 9 月 8 日以通讯方式召开。
公司 9 名董事参与表决，与会人员经过认真审议，通过决议如下：
一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司关于申请丰城电厂
三期扩建项目贷款授信额度的议案。
为满足丰电三期扩建项目建设需求，同意公司分别向国家开发银行江西省分
行、中国工商银行股份有限公司丰城支行、中信银行股份有限公司南昌分行、中
国农业银行股份有限公司江西省南昌市象南支行、中国银行股份有限公司江西省
分行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、中国进出口银行江西省分行、
上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司江西
省分行申请贷款授信额度人民币捌拾贰亿元整，美元陆仟伍百万元整，并授权公
司管理层根据项目建设资金实际需求办理相关贷款事宜。
二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了公司关于召开 2015 年第
二次临时股东大会的议案。
同意公司于 2015 年 9 月 25 日下午 14：30 时在公司五楼会议室召开 2015 年
第二次临时股东大会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。
上述议案一尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
江西赣能股份有限公司董事会
2015 年 9 月 8 日
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