证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2015-066
北京数码视讯科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2015 年第三次临时
股东大会的通知已于 2015 年 8 月 20 日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公
告编号：2015-063）。
2、召开和出席情况
公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 9 月 8 日上午 9:30 在北京市海淀
区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 A 座 27 层会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00
至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015 年 9
月 7 日下午 3:00 至 2015 年 9 月 8 日下午 3:00；现场会议于 2015 年 9 月 8 日上午
9:30 开始在北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 A 座 27 层会议室召
开，由董事长郑海涛先生主持会议。
公司总股本为 688,896,931 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 68 人，代表股份 134,650,557 股，占上市公司总股份的 19.5458％。其中：通
过现场投票的股东 5 人，代表股份 131,356,130 股，占上市公司总股份的 19.0676％。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 3,294,427 股，占上市公司总股份的 0.4782％。
（中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份
27,431,298 股，占上市公司总股份的 3.9819％。其中：通过现场投票的股东 4 人，
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代表股份 24,136,871 股，占上市公司总股份的 3.5037％。通过网络投票的股东 63
人，代表股份 3,294,427 股，占上市公司总股份的 0.4782％。）
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了
《关于公司 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案》。
表决结果：同意 134,640,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,421,298 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9635％；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0365％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京汉智律师事务所指派石义占律师、石磊律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
东大会决议是合法有效的。（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披
露网站）
四、备查文件
1．公司 2015 年第三次临时股东大会会议决议；
2．北京汉智律师事务所出具的《关于公司 2015 年第三次临时股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 8 日
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