证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-51
顺发恒业股份公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间为：2015 年 9 月 8 日（星期二）下午 14：30 时。
2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015 年 9
月 8 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2015 年 9 月 7 日 15:00 至 2015 年 9 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：顺发恒业股份公司第七届董事会
5、主持人：公司董事长管大源先生授权副董事长沈志军先生主持
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,060,929,767 股，占上市公司
总股份的 72.48206％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,012,767,058 股，占上市公司
总股份的 69.19161％。
1
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 48,162,709 股，占上市公司总股份的
3.29045％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 52,935,321 股，占上市公司总
股份的 3.6165％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 4,772,612 股，占上市公司总股
份的 0.3261％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 48,162,709 股，占上市公司总股份的
3.2904％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；
4、浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开，审议通过如下议
案：
（一）、《关于调整<公司非公开发行 A 股股票方案>中定价基准日、发行价
格、发行数量和募集资金总额的议案》
1、发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 1,060,360,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
中小股东表决情况：
同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
2、发行方式
2
总表决情况：
同意 1,060,360,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
中小股东表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0748％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
3、发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 1,060,360,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
中小股东表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0748％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
4、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 1,060,360,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
中小股东表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0748％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
3
5、发行数量
总表决情况：
同意 1,060,360,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
中小股东表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0748％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
6、 募集资金用途
总表决情况：
同意 1,060,360,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
中小股东表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0748％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
7、发行股票的限售期
总表决情况：
同意 1,060,360,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
中小股东表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
4
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0748％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
8、滚存利润分配安排
总表决情况：
同意 1,060,360,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
中小股东表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0748％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
9、本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：
同意 1,060,360,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
中小股东表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0748％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
10、上市地点
总表决情况：
同意 1,060,360,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
中小股东表决情况：
5
同意 52,366,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0748％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
（二）、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
总表决情况：
同意 1,060,360,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
中小股东表决情况：
同意52,366,361股，占出席会议中小股东所持股份的98.9252％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权568,960股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0748％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
（三）、《公司实际控制人关于房地产业务开展情况的承诺函》的议案；
根据相关法律法规规定，本议案关联股东——万向资源有限公司实施了回
避表决。
总表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0748％。
中小股东表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0748％。
表决结果：通过。
（四）、《公司董事、监事和高管人员关于房地产业务开展情况的承诺函》
的议案；
6
根据相关法律法规规定，本议案关联股东——万向资源有限公司实施了回
避表决。
总表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0748％。
中小股东表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0748％。
表决结果：通过。
（五）、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
总表决情况：
同意 1,060,360,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％。
中小股东表决情况：
同意 52,366,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9252％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 568,960 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0748％。
表决结果：本议案以特别决议获得通过。
修订后的《公司章程》详细内容，请参见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：杜闻、俞晓瑜
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资
格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法
7
有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录及会议决议；
2、《浙江天册律师事务所关于顺发恒业股份公司 2015 年度第二次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2015年9月9日
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