证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-034
北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第四
届董事会第十次会议于 2015 年 8 月 26 日以传真和邮件的方式通知各位董事，于
2015 年 9 月 8 日在天津武清召开。会议应到董事 9 名,亲自出席现场会议董事 9
名，委托其他董事出席 0 名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的
规定。会议由董事长才让先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于控股子公司天津钢研海德科技有限公司拟增资扩股暨关
联交易的议案》
本公司控股子公司天津钢研海德科技有限公司拟由中国钢研科技集团有限
公司、钢铁研究总院、钢研大慧投资有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、
其他战略投资者、高管及业务骨干进行增资扩股，新增注册资本金额为6,000万
元。中国钢研科技集团有限公司拟认缴500万元注册资本金、钢铁研究总院拟认
缴500万元注册资本金、钢研大慧投资有限公司拟认缴800万元注册资本金、北京
钢研高纳科技股份有限公司拟认缴800万元注册资本金、其他战略投资者拟认缴
1700万元注册资本金、高管及业务骨干拟认缴1700万元注册资本金。出资超过认
缴注册资本部分，计入天津海德公司资本公积金。北京钢研高纳科技股份有限公
司拟以现金（或资产）出资认缴800万元的新增注册资本金。本次增资完成后，
天津海德的注册资本将由4,000万元增加至10,000万元。北京钢研高纳科技股份
有限公司占其注册资本的40%、中国钢研科技集团有限公司占其注册资本的5%、
钢铁研究总院占其注册资本的5%、钢研大慧投资有限公司占其注册资本的8%、其
他战略投资者占其注册资本的17%、高管及业务骨干占其注册资本的25%。
本公司拟放弃对本次天津海德增资扩股的同比例增资权，本次增资完成后，
公司对天津海德的持股比例为40%。
公司对天津海德仍形成实质控制，天津海德仍为公司的控股子公司，仍纳入
公司合并报表范围。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，亦无须相关部门的审批。
本次增资扩股属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
本议案为关联交易，关联董事才让、王臣、杜挽生回避了表决。独立董事对
本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过（才让、王臣、杜挽生为
关联董事，不参加表决）。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月八日
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