证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-49
南京中北（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足经营发展的需要，公司下属控股子公司南京中北运通
旅游客运有限公司（以下简称“中北运通”）于 2014 年 9 月向宁波银
行南京中山北路支行申请一年期的流动资金贷款业务，贷款金额为人
民币 450 万元。公司和中北运通另一股东南京快旅汽车服务有限公司
（以下简称“南京快旅”）按持股比例分别为中北运通该项贷款业务
提供了担保，公司担保额度为 315 万元。现中北运通上述贷款即将到
期，拟续贷一年，贷款金额为人民币 450 万元。公司拟为中北运通该
项贷款续贷业务继续提供担保，担保额度为 315 万元。银行贷款协议
及担保协议将在本次董事会审议通过后签订。
2、2015 年 9 月 8 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第四次
会议，公司 9 名董事全部参加了会议。经与会董事充分审议，会议以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ，审议通过了《关于为
控股子公司提供担保的议案》。
3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交
易所《股票上市规则》、《公司章程》、公司《担保管理制度》的相关
规定，本次提供担保事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司
股东大会审议。
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4、本次提供担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：南京中北运通旅游客运有限公司
2、成立日期：2012 年 12 月 25 日
3、注册地点：南京市建邺区应天大街 927 号
4、法定代表人：王永和
5、注册资本： 1,500 万元人民币
6、经营范围：县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、
旅游客运；汽车配件、机油、轮胎零售。
7、本公司为中北运通的控股股东，持有其 70%的股权；南京快
旅汽车服务有限公司持有中北运通 30%的股权。
8、截止 2014 年 12 月 31 日，中北运通经审计的总资产为 2,831.98
万元，净资产为 1,321.91 万元，2014 年度净利润为-94.04 万元，2014
年末资产负债率为 53.32% 。
三、担保协议的主要内容
1、担保额度：315 万元
2、担保期限：债务履行期限届满之日起两年
3、担保方式：连带责任保证
4、反担保：中北运通以其拥有的 26 辆客车向公司提供反担保，
车辆账面价值 537.93 万元。
四、董事会意见
中北运通系公司的控股子公司，成立于 2012 年底，主营业务为
客运交通。中北运通作为尚处于发展初期的公司，拟通过申请贷款资
金补充流动资金，进一步拓展客运业务，扩大在南京市旅游包车市场
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的份额，符合公司的产业定位和发展要求。
本次担保，中北运通另一股东南京快旅按其持股比例提供了相应
担保，担保事项公平、对等；同时，中北运通以其拥有的 26 辆客车
为公司提供反担保，担保风险可控。
综上，本次担保事项符合上市公司的监管要求和《公司章程》、
公司《担保管理制度》相关规定的要求，程序合法、有效，财务风险
处于公司可控范围之内，不会损害公司和公司股东，特别是中小股东
的利益。鉴于此，为满足中北运通的业务发展需求，董事会同意本次
为控股子公司中北运通提供担保的事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包含本次担保金额 315 万元，公司累计对外担保
金额为 715 万元，全部系对控股子公司的担保，占公司最近一期经审
计净资产的 0.63%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年九月八日
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