证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2015-94
武汉凯迪电力股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网刊登了《第八届董事会第一
次会议决议公告》。
为更好的方便投资者了解公司情况，公司将补充公告关于第七届
董事会秘书、证券事务代表离职原因，关于公司控股子公司格薪源生
物质燃料有限公司设立八个子公司的具体注册资本。现做出以下补充
更正：
六、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
更正前：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司信息披露事务管
理制度》等有关规定，公司董事会指定财务总监汪军先生代行董事会
秘书职责。待汪军先生通过《董事会秘书资格》考试后，再另行聘任。
独立董事就此事宜发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
更正后：
张鸿健先生因公司内部职务调整，不再担任董事会秘书职务。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司信息披露事务管理制
度》等有关规定，公司董事会指定财务总监汪军先生代行董事会秘书
职责。待汪军先生通过《董事会秘书资格》考试后，再另行聘任。
独立董事就此事宜发表了独立意见。
公司对于张鸿健先生在履职期间的辛勤付出表示衷心的感谢。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
更正前：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司信息披露事务管
理制度》等有关规定，董事会同意：聘任薛雪静女士为公司证券事务
代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限与公司第八届董事会
任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
更正后：
高旸先生于因个人原因已于 2015 年 9 月 2 日辞去了公司证券事
务代表的职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司信息
披露事务管理制度》等有关规定，董事会同意：聘任薛雪静女士为公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限与公司第
八届董事会任期一致。
公司对于高旸先生在履职期间的辛勤付出表示衷心的感谢。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、 审议通过了《关于同意控股子公司格薪源生物质燃料有限公司
成立子公司的议案》
更正前：
为了更好的收集和管理生物质燃料，格薪源生物质燃料有限公司
（以下简称“格薪源公司”）将在湖北 、湖南、江西、安徽、重庆、
吉林、广西、贵州八个区域分别成立全资子公司。该事项已经由格薪
源公司董事会审议通过。根据公司的相关制度规定，本事项提交凯迪
电力董事会审议。
董事会同意格薪源公司在湖北、湖南、江西、安徽、重庆、吉林、
广西、贵州八个区域分别成立全资子公司。各子公司均由朱华银先生
担任法定代表人，各子公司注册资本按区域规模确定，最高不超过 1
亿元。董事会同意授权朱华银代表公司在格薪源公司股东会审议本事
项行使相应的表决权。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
更正后：
为了更好的收集和管理生物质燃料，格薪源生物质燃料有限公司
（以下简称“格薪源公司”）将在湖北 、湖南、江西、安徽、重庆、
吉林、广西、贵州八个区域分别成立全资子公司。该事项已经由格薪
源公司董事会审议通过。根据公司的相关制度规定，本事项提交凯迪
电力董事会审议。
董事会同意格薪源公司在湖北、湖南、江西、安徽、重庆、吉林、
广西、贵州八个区域分别成立全资子公司。各拟设立的子公司均由朱
华银先生担任法定代表人，各拟设立的子公司名称以工商预核准为
准，各拟设立的子公司注册资本按区域规模确定，其中湖北区域、湖
南区域、安徽区域、江西区域各注册资本为 1 亿元，吉林区域注册资
本为 4 千万，重庆区域注册资本为 2 千万，贵州区域、广西区域注册
资本为 1 千万。董事会同意授权朱华银代表公司在格薪源公司股东会
审议本事项行使相应的表决权。
以上格薪源公司新设立子公司注册资本合计 4.8 亿元，公司持有
格薪源公司 51%的股权，公司出资金额未到公司最近一期经审计净资
产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订版）
规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2015 年 9 月 7 日
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