华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201509-94
华平信息技术股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）
会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，根据公司与上海华师京
城网络科技股份有限公司（以下简称“华师京城网络”）业务合作的需要，公司预计
2015年度与华师京城网络发生日常关联交易金额不超过1000万元，主要为公司产品的
销售，关联董事刘晓露先生、奚峰伟先生、刘焱女士、刘晓丹女士回避表决。
本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
关联交易类别 关联人 2015年度预计金额 2014年度实际发生
上海华师京城网络科
销售产品等 1000万元 145.23万元
技股份有限公司
2015年1月1日至本公告披露日，公司与华师京城网络累计已签订产品销售等日常
关联交易合同金额为226.562万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：上海华师京城网络科技股份有限公司
注册地址：上海市普陀区真北路958号20幢315室
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：龚浩
成立日期：2014年4月17日
1
华平信息技术股份有限公司 公告
企业类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：从事计算机软件、网络技术、电子科技领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询和技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息安全系统专用产品）、
通信设备、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（二）关联人与公司的关联关系
华师京城网络为公司的参股公司，公司董事刘晓露先生、奚峰伟先生同时担任华
师京城网络董事职务，因此华师京城网络为公司关联法人。
三、关联交易的主要内容
（一）交易内容
根据公司与华师京城网络业务合作的需要，公司将与华师京城网络发生产品销售
等日常关联交易。
（二）定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，
关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交
易价格做相应调整。
（三）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与华师京城网络的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合
作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营
发展的需要。
上述日常关联交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对
公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控
制。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事
2
华平信息技术股份有限公司 公告
会审议，并发表了如下独立意见：
经核查认为，公司2015年因日常经营需要，预计与华师京城网络发生日常关联交
易金额不超过1000万元，公司2015年度拟发生的日常关联交易是必要的，关联交易遵
循公开、公平、公正的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定，交易有利于公司
的生产经营。公司董事会在审议该议案时，关联董事刘晓露先生、奚峰伟先生回避了
表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意
公司2015年度日常关联交易预计的议案。
六、监事会意见
公司2015年度日常关联交易属于公司正常经营需要，关联交易遵循公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会十三次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2015年9月7日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
