华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201509-92
华平信息技术股份有限公司
关于控股子公司华平智慧科技终止增资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月22日召开2015
年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公
司增资扩股暨关联交易》的议案，控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司（以
下简称“华平智慧科技”）由自然人刘晓露先生、陶海港先生进行增资扩股。具
体内容详见2015年1月22日中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于
控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
经过近半年多来对智能家居市场的考察及相关竞争对手的调查，公司认为智
能家居行业竞争激烈，各种免费的或成本价销售的产品众多，短期内盈利困难，
故与原增资协议书签订各方协商，拟签署《〈增资协议书〉之终止合同》，终止
2014年12月各方签订的《增资协议书》，该终止合同至股东大会审议通过后生效。
鉴于刘晓露先生为公司董事、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的规定，刘晓露先生为本公司的关联人，前述事项构成了关联交易。
前述终止关联交易的事项，已经公司第三届董事会第十三次（临时）董事会
审议通过。就本次终止关联交易事项，公司三名独立董事出具了事前认可意见及
独立董事意见，一致予以同意。
二、华平智慧科技（北京）有限公司介绍
1、基本情况
公司名称：华平智慧科技（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区花园路2号牡丹科技大厦一层B101-B102
法定代表人：奚峰伟
注册资本：2000万元
企业类型：其他有限责任公司
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华平信息技术股份有限公司 公告
成立日期：2014年3月27日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软
件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、
软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不
含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品。
2、股权结构
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴资本（万元） 认缴出资比例
1 华平股份 1600 1600 80%
2 震界投资 400 0 20%
注：上表为截至本公告日华平智慧科技的股权结构。
3、主营业务情况
华平智慧科技主要从事智能家居技术、产品、系统的研发、生产及销售；基
于智能家居的智慧社区系统集成，管理服务平台建设、维护及运营；基于智能家
居的智慧生活云服务平台的开发和运营等。
4、简要财务及经营数据：
单位：元
科目 2014 年 12 月 31 日 2015 年 08 月 31 日
资产总额 9,987,165.27 3,311,698.45
负债总额 104,761.29 13,650.17
所有者权益 9,882,403.98 3,298,048.28
科目 2014 年 3-12 月 2015 年 1-8 月
营业收入 0 26,591.52
净利润 -6,117,596.02 -6,584,355.70
三、原计划增资的增资方介绍
刘晓露：男，1970年生，现任华平股份副董事长。截至本公告日，刘晓露先
生持有华平股份5.17%的股份。刘晓露先生为本公司的关联人。
陶海港：男，1974年生，现任华平智慧科技总经理。
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四、终止关联交易的说明及其对上市公司的影响
本次终止关联交易事项，是在综合考虑华平智慧科技经营的客观情况、并经
各方协商一致后作出的决定。目前华平智慧科技的业务仍在正常进行中，本次终
止关联交易的事项，不会对华平智慧科技及本公司的正常经营产生影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司独立董事就本项交易发表了事前认可意见：
公司与原增资协议书签订各方签署《〈增资协议书〉之终止合同》的决定，
符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司全体股东的利
益的情况。
对于前述事项，我们表示一致同意，并同意将其提交公司董事会审议，董事
会审议时，关联董事应当回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事发表了独立董事意见：
我们认为，公司与原增资协议书签订各方签署《〈增资协议书〉之终止合同》
的决策程序合法，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》及其他有关规定，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情况。
对于该事项，我们一致表示同意。
六、备查文件
1、第三届董事会十三次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、《<增资协议书>之终止合同》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2015年9月7日
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