华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201509-91
华平信息技术股份有限公司
第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次（临时）
会议于2015年9月7日上午10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋
公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年9月2日以邮件方式送达。应参加
监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由公司监事会主席周小川先生主持，与会监事认真审议，形成如
下决议：
一、审议通过《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司终止增资的
关联交易》的议案；
公司与原增资协议书签订各方签署《〈增资协议书〉之终止合同》的决定，
符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司全体股东的利
益的情况。
《华平信息技术股份有限公司关于控股子公司华平智慧科技终止增资的关
联交易公告》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于出售控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司股权暨
关联交易》的议案；
本次交易有利于公司集中资源做好现有业务及新业务的拓展，符合有关规定
和公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意出售华平智慧科技80%
的股权。
《华平信息技术股份有限公司关于出售控股子公司华平智慧科技股权暨关
联交易的公告》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计》的议案；
公司2015年度日常关联交易属于公司正常经营需要，关联交易遵循公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
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华平信息技术股份有限公司 公告
《华平信息技术股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》详细
内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
2015年9月7日
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