华平信息技术股份有限公司 公告
证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201509-90
华平信息技术股份有限公司
第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）
会议于2015年9月7日上午10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公
司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年9月2日以邮件方式送达。应参加董事9
人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会
董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司终止增资的关
联交易》的议案；
作为关联方的董事刘晓露、刘晓丹、刘焱在董事会上回避表决。就本次终止关
联交易事项，公司三名独立董事出具了事前认可意见及独立董事意见，一致予以同
意。
《华平信息技术股份有限公司关于控股子公司华平智慧科技终止增资的关联交
易公告》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于出售控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司股权暨关
联交易》的议案；
公司持有华平智慧科技（北京）有限公司80%的股权，现决定将该股权以1620
万元转让给熊模昌先生。
熊模昌先生为持有公司5%以上股份的股东且在过去十二个月内曾为公司控股股
东、实际控制人，曾担任公司董事和高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的规定，熊模昌先生为本公司的关联人，该事项构成关联交易。
独立董事方正、蒋国兴、毛佩瑾对该事项予以了事前认可，并认真审核后发表
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了同意的独立意见。
《华平信息技术股份有限公司关于出售控股子公司华平智慧科技股权暨关联交
易的公告》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过注册地址变更并对原《公司章程》进行修订的议案；
鉴于公司的办公地址已由原来的上海市国定路335号搬迁至上海市杨浦区国权
北路1688号湾谷科技园A6栋，公司决定对注册地址进行变更，由“上海市国定路335
号”变更为“上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋”（注册地址最终以工
商登记为准）。
其他内容无变化，同时授权公司管理层办理本次公司注册地址变更等相关事项，
包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计》；
根据公司与上海华师京城网络科技股份有限公司（以下简称“华师京城网络”）
业务合作的需要，公司预计2015年度与华师京城网络发生日常关联交易金额不超过
1000万元，主要为公司产品的销售，关联董事刘晓露先生、奚峰伟先生、刘焱女士、
刘晓丹女士回避表决。
《华平信息技术股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》详细内
容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2015年9月23日召开2015年第四次临时股东大会，审议批准本
次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。具体内容详见中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网公布的《华平信息技术股份有限公司关于召开2015年第
四次临时股东大会的通知》。
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本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2015年9月7日
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