第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-082
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十六次会议于 2015 年 9 月 2 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2015 年 8 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有
关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司全资子公司申请深圳市同心小额再贷款有限公司授
信暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司向深圳市同心小
额再贷款有限公司申请流动资金贷款授信业务，额度不超过人民币 6,000 万元，
期限为一年。
由于公司董事李东明先生在深圳市同心小额再贷款有限公司担任董事长兼
法定代表人职务，上述交易构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》有关规定，关联董事李东明先生对该议案回避表决，由其他 8 名非关联
董事进行表决。
《关于公司全资子公司申请深圳市同心小额再贷款有限公司授信暨关联交
易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
第三届董事会第十六次会议决议公告
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 2 日
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