证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-045
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9 月 1 日以书面
送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第三次会
议的通知。会议于 2015 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应
到董事 7 名, 实到董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持, 经与
会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:
一、审议通过了《对江苏华峰超纤材料有限公司增资》的议案
为保证江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏华峰”）项目顺利实施，董
事会审议通过同意将对江苏华峰的 2 亿元债权转换为对江苏华峰的股权进行增资。
全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司的注册资本由 15000 万元增加至 35000 万元。
本次增资不构成关联交易，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
二、审议并通过《关于继续为全资子公司提供财务资助》的议案
江苏华峰项目进展顺利，支付工程款及设备款需要大量资金，为支持子公司建
设，董事会审议通过继续为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供余额不超过
2.5 亿元人民币财务资助，利率为 0，期限三年。董事会授权由董事长具体实施。公
司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露
网站相关公告。
表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
三、审议通过了《关联方再次向全资子公司提供财务资助》的议案
江苏华峰项目进展顺利，支付工程款及设备款需要大量资金，目前本公司非公
开发行融资及江苏华峰的银行贷款融资均在审批过程中，为防止因审批流程长而造
成的资金不能及时到账，影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，经独立
董事事前认可，公司董事会审议通过了《关联方再次向全资子公司提供财务资助的
议案》，同意关联方浙江华峰新材料股份有限公司在一年内向江苏华峰提供余额不超
过 5000 万元的财务资助，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为 0。
根据公司相关规定，本次关联交易金额在董事会权限之内，无须提交公司股东
大会审议。独立董事发表了明确同意的审查意见，详见巨潮资讯网相关公告。
董事尤小平、段伟东因与浙江华峰新材料股份有限公司存在关联关系回避表决。
表决结果: 同意:5 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 7 日
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