证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-046
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9 月 1 日以书面送
达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第三届监事会第三次会议的通
知。会议于 2015 年 9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开, 会议应到监事 3 名, 实
到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持, 经与会监事充
分讨论, 一致审议通过了以下议案：
一、审议通过了《对江苏华峰超纤材料有限公司增资》的议案
为保证江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏华峰”）项目顺利实施，监
事会同意将对江苏华峰的 2 亿元债权转换为对江苏华峰的股权进行增资。全资子公
司江苏华峰超纤材料有限公司的注册资本由 15000 万元增加至 35000 万元。本次增
资不构成关联交易，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情况。
表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
二、审议并通过《关于继续为全资子公司提供财务资助》的议案
江苏华峰项目进展顺利，支付工程款及设备款需要大量资金，为支持子公司建
设，监事会同意公司继续为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供余额不超过
2.5 亿元人民币财务资助，利率为 0，期限三年。
表决结果: 同意:3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
三、审议通过了《关联方再次向全资子公司提供财务资助》的议案
江苏华峰项目进展顺利，支付工程款及设备款需要大量资金，目前本公司非公
开发行融资及江苏华峰的银行贷款融资均在审批过程中，为防止因审批流程长而造
成的资金不能及时到账，影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，监事会
同意关联方浙江华峰新材料股份有限公司在一年内向江苏华峰提供余额不超过
5000 万元的财务资助，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为 0。关联方提
供的本次财务资助有助于推动子公司的项目建设，维护上市公司利益。
表决结果: 同意:3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 7 日
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