证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 公告编号：2015-89
武汉凯迪电力股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，亦不涉及变更前次股
东大会决议的情形。
一、会议召集情况
2015年8月18日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网刊登了《关于召开2015
年第二次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、召开时间： 2015 年 9 月 2 日下午 15：00 时
2、股权登记日：2015 年 8 月 27 日
3、召开地点：武汉东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大
厦 708 会议室
4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李林芝女士
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司
第七届董事会第五十五次会议的决议，由公司董事会召集。召集程
序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、会议出席情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网
络投票结果，参加本次股东大会的股东共计18名，代表股份
654,640,964股，占本公司总股本的43.43%。其中：出席现场会议的
股东(含股东代理人)共8人，代表股份653,455,437股，占本公司总
股本的43.35%；通过网络投票的股东共10人，代表股份1,185,527
股，占本公司总股本的0.079%。
1
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本
次股东大会。
四、会议议案审议情况
1. 逐项审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.1提名李林芝女士担任第八届董事会非独立董事候选人；
同意653,455,457股，占出席会议所有股东有表决权的99.82%；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0%；弃权1,185,507股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东有表决权的0.18%。
其中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表
决情况：境内非国有法人股东：阳光凯迪同意股份549,924,743股，
占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持
有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
103,530,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的98.87%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,185,507股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的1.13%。
1.2提名陈义生先生担任第八届董事会非独立董事候选人；
同意653,455,457股，占出席会议所有股东有表决权的99.82%；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0%；弃权1,185,507股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东有表决权的0.18%。
其中：
本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决情
况：境内非国有法人股东：阳光凯迪同意股份549,924,743股，占出
席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有效
表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
103,530,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的98.87%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份
2
的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,185,507股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的1.13%。
1.3提名唐宏明先生担任第八届董事会非独立董事候选人；
同意653,455,457股，占出席会议所有股东有表决权的99.82%；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0%；弃权1,185,507股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东有表决权的0.18%。
其中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表
决情况：境内非国有法人股东：阳光凯迪同意股份549,924,743股，
占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持
有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
103,530,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的98.87%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,185,507股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的1.13%。
1.4提名罗廷元先生担任第八届董事会非独立董事候选人；
同意653,455,457股，占出席会议所有股东有表决权的99.82%；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0%；弃权1,185,507股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东有表决权的0.18%。
其中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表
决情况：境内非国有法人股东：阳光凯迪同意股份549,924,743股，
占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持
有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
103,530,714股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的98.87%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,185,507股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的1.13%。
3
1.5提名徐尹生先生担任第八届董事会非独立董事候选人；
同意653,455,453股，占出席会议所有股东有表决权的99.82%；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0%；弃权1,185,511股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东有表决权的0.18%。
其中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表
决情况：境内非国有法人股东：阳光凯迪同意股份549,924,743股，
占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持
有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
103,530,710股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的98.87%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,185,511股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的1.13%。
1.6提名王博钊先生担任第八届董事会非独立董事候选人；
同意653,455,453股，占出席会议所有股东有表决权的99.82%；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0%；弃权1,185,511股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东有表决权的0.18%。
其中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表
决情况：境内非国有法人股东：阳光凯迪同意股份549,924,743股，
占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持
有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
103,530,710股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的98.87%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,185,511股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的1.13%。
表决结果：经逐项表决，通过该议案。
2. 逐项审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议
案》
4
2.1提名厉培明先生担任第八届董事会独立董事候选人
同意653,455,451股，占出席会议所有股东有表决权的99.82%；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0%；弃权1,185,513股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东有表决权的0.18%。
其中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决
情况：境内非国有法人股东：阳光凯迪同意股份549,924,743股，占
出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有
效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
103,530,708股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的98.87%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,185,513股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的1.13%。
2.2提名徐长生先生担任第八届董事会独立董事候选人
同意653,455,451股，占出席会议所有股东有表决权的99.82%；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0%；弃权1,185,513股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东有表决权的0.18%。
其中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表
决情况：境内非国有法人股东：阳光凯迪同意股份549,924,743股，
占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持
有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
103,530,708股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的98.87%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,185,513股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的1.13%。
2.3提名张兆国先生担任第八届董事会独立董事候选人
同意653,455,451股，占出席会议所有股东有表决权的99.82%；反
对0股，占出席会议所有股东有表决权的0%；弃权1,185,513股(其中，
5
因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东有表决权的0.18%。其
中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表决
情况：境内非国有法人股东：阳光凯迪同意股份549,924,743股，占
出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持有
效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
103,530,708股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的98.87%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权1,185,513股(其中，因
未投票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的1.13%。
表决结果：经逐项表决，通过该议案。
3. 审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人
的议案》
同意654,631,116股，占出席会议所有股东有表决权的99.99%；
反对0股，占出席会议所有股东有表决权的0%；弃权9,848股(其中，
因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东有表决权的0.01%。其
中：
出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东表
决情况：境内非国有法人股东：阳光凯迪同意股份549,924,743股，
占出席本次会议单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东所持
有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
104,706,373股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权9.848股(其中，因未投
票默认弃权0股)，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的0.01%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：张晓彤 舒知堂
6
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合
法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、2015年8月18日、2015年8月29日和2015年9月1日在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》、《关于
召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》、关于召开2015年
第二次临时股东大会的提示性公告（更新后）》；
2、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
3、载有到会董事签字的《武汉凯迪电力股份有限公司 2015年
第二次临时股东大会会议决议》；
4、北京市通商律师事务所出具的《法律意见书》。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2015年9月2日
7
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