证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-094
湖北富邦科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 8 月 14
日，以公告方式向公司全体股东发出召开 2015 年第三次临时股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 8 月 31
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 8 月 30 日
下午 15:00 至 2015 年 8 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间；
现场会议于 2015 年 8 月 31 日上午 9:30 在湖北省应城市经济开发区城南大
道一号公司会议室召开，会议由董事长王仁宗先生主持。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 6 人，代表公司股份
39,827,014 股，占有表决权总股份数的 65.3009%。其中：出席现场会议的股东
或授权代表共 4 人，代表公司股份 39,047,143 股，占有表决权总股份数的
64.0222%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 2 人，代表公司股份 779,871
股，占有表决权总股份数的 1.2787%；单独或合计持有本公司 5%以下股份的中小
股东所持股份 779,871 股，占有表决权股份总数的 1.2787%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）及其摘要〉的议案》
本议案采取分项投票表决的方式，出席本次会议的关联股东武汉长江创富投
资有限公司（以下简称“长江创富”）的股东周志斌等属于本次股权激励计划激
励对象范围，长江创富作为关联股东均对各分项议案进行了回避表决，表决情况
具体如下：
1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.5 限制性股票的授予与解锁条件
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.7 限制性股票的会计处理
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.9 预留限制性股票的处理
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.10 公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.11 公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.12 限制性股票回购注销原则
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划考核
管理办法（修订稿）〉的议案》
出席本次会议的股东长江创富作为关联股东回避表决了该议案。
会议审议通过了公司《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计
划考核管理办法（修订稿）〉的议案》。
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
出席本次会议的股东长江创富作为关联股东回避表决了该议案。
会议审议通过了公司《关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东大会授权董
事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意 31,316,878 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总
数的 99.9958％；反对 1,300 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的
0.0042％；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300
股，占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，
占出席会议非关联中小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议非关联股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
会议审议通过了《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》。
本议案采取分项投票表决的方式，具体表决情况如下：
4.1 交易对方
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.2 交易标的
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.3 交易价款
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.4 定价依据
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.5 资金来源
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4.6 决议的有效期
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》
会议审议通过了《关于本次重大资产购买是否构成关联交易的议案》。
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、《关于签订本次重大资产购买相关协议的议案》
会议审议通过了《关于签订本次重大资产购买相关协议的议案》。
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、《关于<湖北富邦科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其
摘要的议案》
会议审议通过了《关于<湖北富邦科技股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、《关于批准本次重大资产购买有关的评估报告、审计报告和备考审计报
告的议案》
会议审议通过了《关于批准本次重大资产购买有关的评估报告、审计报告和
备考审计报告的议案》。
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
会议审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的
议案》
会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买
相关事宜的议案》。
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》
会议审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、《关于修订<公司章程>的议案》
会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 39,825,714 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数
的 99.9967％；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％。
其中单独或合计持有公司 5%以下股份的股东投票表决结果：同意 778,571
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8333％；反对 1,300 股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0.1667％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持表决权股份总数的 0％。
该项议案获得了出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京大成律师事务所指派的李婕妤、陈芬芬律师进行见证，
并出具了《关于湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会法律意
见书》。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股
东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大
会的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司 2015 年
第三次临时股东大会法律意见书》。
湖北富邦科技股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 31 日
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