证券代码：000976 证券简称：*ST 春晖 公告编号：2015—065
广东开平春晖股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司于 2015 年 8 月 21 日以书面和短信方式发出了
关于召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于 2015 年 8 月 31 日以现场
及通讯的方式在公司大会议室召开。公司董事会成员 8 人，实参加会议董事 8
人。会议由董事长余炎祯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，是合法有效的。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决，会
议通过如下决议：
一、审议通过《关于批准<广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案
（三次修订稿）>的议案》
根据中国证监会口头反馈的要求，同时，鉴于本次非公开发行需适用《上市
公司重大资产重组管理办法》，公司对第七届董事会第九次会议审议通过的《广
东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》的相关内容进行
了修订和补充，编制了《广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案（三次
修订稿）》。
全文详见同日公告于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的《广东开平春晖
股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
本议案涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、备查文件
公司第七届董事会第十一次董事会会议决议。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2015 年 8 月 31 日
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